股票代码：603993股票简称：洛阳钼业编号：2026—016

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月27日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于本公司修订<公司章程>的议案》。为完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，董事会同意对《公司章程》部分条款进行修订。拟修订情况对照如下：

修订前修订后修订依据第十六条第十六条《上市公司章程指

引》第十七条。

公司股份的发行，实行公开、公公司股份的发行，实行公开、平、公正的原则，同类别的每股公平、公正的原则，同类别的份应当具有同等权利。每股份应当具有同等权利。

1同次发行的同类别股份，每股的同次发行的同类别股份，每股

发行条件和价格相同;认购人所的发行条件和价格相同;认购

认购的股份，每股支付相同价人所认购的股份，每股支付相额。同价额。

第三十四条第三十四条《上市公司章程指

引》第三十五条。

股东要求查阅、复制前条所述公股东要求查阅、复制前条所述

司有关材料的，应当向公司提供公司有关材料的，应当向公司证明其持有公司股份的种类以提供证明其持有公司股份的种

及持股数量的书面文件，公司经类以及持股数量的书面文件，核实股东身份后按照股东的要公司经核实股东身份后按照股求予以提供。东的要求予以提供。

连续一百八十日以上单独或者连续一百八十日以上单独或者

合计持有公司5%以上股份的股合计持有公司53%以上股份的

东要求查阅公司的会计账簿、会股东要求查阅公司的会计账

计凭证的，适用《公司法》第五簿、会计凭证的，适用《公司十七条第二款、第三款、第四款法》第五十七条第二款、第三的规定。款、第四款的规定。

股东要求查阅、复制公司全资子股东要求查阅、复制公司全资

公司有关材料的，适用前两款的子公司有关材料的，适用前两规定。公司股东查阅、复制有关款的规定。公司股东查阅、复材料的，还应当遵守《证券法》制有关材料的，还应当遵守《证等法律、行政法规的规定。券法》等法律、行政法规的规定。

2第三十五条第三十五条《上市公司章程指

引》第三十六条。

公司股东会、董事会决议内容违公司股东会、董事会决议内容

反法律、行政法规的，股东有权违反法律、行政法规的，股东请求人民法院认定指引无效。有权请求人民法院认定指引无效。

……

……第六十六条第六十六条《上市公司章程指

引》第六十六条。

个人股东亲自出席会议的，应出个人股东亲自出席会议的，应示本人身份证或其他能够表明出示本人身份证或其他能够表

其身份的有效证件或证明、股票明其身份的有效证件或证明、

账户卡；代理他人出席会议的，股票账户卡；代理他人出席会应出示本人有效身份证件、股东议的，应出示本人有效身份证授权委托书。件、股东授权委托书。

…………第一一○条第一一○条《上市公司治理准则》二十二条。

违反本条规定选举、委派董事违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。的，该选举、委派或者聘任无董事在任职期间出现本条情形效。董事在任职期间出现本条的，公司将解除其职务，停止其情形的，公司将解除其职务，履职。停止其履职应当立即停止履职，董事会知悉或者应当知悉该事实发生后应当立即按规定解除其职务。

3第一一三条第一一三条《上海证券交易所股票上市规则》第

董事应当遵守法律、行政法规和董事应当遵守法律、行政法规

4.3.5条。

本章程的规定，对公司负有勤勉和本章程的规定，对公司负有义务，执行职务应当为公司的最勤勉义务，执行职务应当为公大利益尽到管理者通常应有的司的最大利益尽到管理者通常合理注意。应有的合理注意。

董事对公司负有下列勤勉义务：董事对公司负有下列勤勉义

务：

（一）应谨慎、认真、勤勉地行

使公司赋予的权利，以保证公司（一）应谨慎、认真、勤勉地的商业行为符合国家法律、行政行使公司赋予的权利，以保证法规以及国家各项经济政策的公司的商业行为符合国家法要求，商业活动不超过营业执照律、行政法规以及国家各项经规定的业务范围；济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围；

（二）应公平对待所有股东；

（二）应公平对待所有股东；

（三）及时了解公司业务经营管

理状况；（三）及时了解公司业务经营管理状况；

（四）应当对公司定期报告签署

书面确认意见，保证公司所披露（四）应当对公司定期报告签的信息真实、准确、完整；署书面确认意见，保证公司所披露的信息真实、准确、完整；

（五）应当如实向审计及风险委

员会提供有关情况和资料，不得（五）应当如实向审计及风险妨碍审计及风险委员会行使职委员会提供有关情况和资料，权；不得妨碍审计及风险委员会行使职权；

（六）法律、行政法规、部门规

章及本章程规定的其他勤勉义（六）保证有足够的时间和精务。力参与公司事务，原则上应当亲自出席董事会，因故不能亲自出席董事会的，应当审慎地选择受托人，授权事项和决策意向应当具体明确，不得全权委托；

（七）审慎判断公司董事会审

4议事项可能产生的风险和收益，对所议事项表达明确意见；

在公司董事会投反对票或者弃权票的，应当明确披露投票意向的原因、依据、改进建议或者措施；

（八）认真阅读公司的各项经

营、财务报告和媒体报道，及时了解并持续关注公司业务经营管理状况和公司已发生或者可能发生的重大事项及其影响，及时向董事会报告公司经营活动中存在的问题，不得以不直接从事经营管理或者不知

悉、不熟悉为由推卸责任；

（九）关注公司是否存在被关联人或者潜在关联人占用资金

等侵占公司利益的问题，如发现异常情况，及时向董事会报告并采取相应措施；

（十）认真阅读公司财务会计报告，关注财务会计报告是否存在重大编制错误或者遗漏，主要会计数据和财务指标是否发生大幅波动及波动原因的解释是否合理；对财务会计报告

有疑问的，应当主动调查或者要求董事会补充提供所需的资料或者信息；

（十一）积极推动公司规范运行，督促公司依法依规履行信息披露义务，及时纠正和报告公司的违规行为，支持公司履行社会责任；

（六）（十二）法律、行政法规、

5部门规章及本章程规定的其他勤勉义务。

第一一六条第一一六条《上市公司章程指

引》第105条。

公司建立董事离职管理制度，明公司建立董事离职管理制度，确对未履行完毕的公开承诺以明确对未履行完毕的公开承诺及其他未尽事宜追责追偿的保以及其他未尽事宜追责追偿的障措施。董事辞职生效或者任期保障措施。董事辞职生效或者届满，应向董事会办妥所有移交任期届满，应向董事会办妥所手续，其对公司和股东承担的忠有移交手续，其对公司和股东实义务，在任期结束后并不当然承担的忠实义务，在任期结束解除，在本章程规定的合理期限后并不当然解除，在本章程规内仍然有效。由董事会委任为董定的合理期限内仍然有效其对事以填补董事会某临时空缺或公司商业秘密保密的义务在其

增加董事会名额的任何人士，只任期结束后仍然有效，直至该任职至公司的下届年度股东会秘密成为公开信息；其他义务为止，并与其时有资格重选连的持续时间应当根据公平的原任。则决定，视事件发生与离任之间时间的长短，以及与公司的关系在何种情况和条件下结束而定。由董事会委任为董事以填补董事会某临时空缺或增加

董事会名额的任何人士，只任职至公司的下届年度股东会为止，并与其时有资格重选连任。

上述修改内容尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

6洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

二零二六年三月二十七日

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