洛阳钼业:洛阳钼业2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股股东大会通知

证券代码：603993证券简称：洛阳钼业公告编号：2025-026

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会、2025 年第一次 A 股类

别股东大会和 2025 年第一次 H 股类别股东大会的通

知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年5月30日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会、2025年第一次 A股类别股东大会和 2025年第一次 H股

类别股东大会

(二)股东大会召集人：董事会(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月30日13点00分

召开地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道洛阳国际大酒店

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月30日至2025年5月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项

（一）2024年年度股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型

序号议案名称 A股+H股股东非累积投票议案

1关于本公司《2024年度董事会报告》的议案√

2关于本公司《2024年度监事会报告》的议案√

3关于本公司《2024年年度报告》的议案√

4关于本公司2024年年度《财务报告》及《财务决算报√告》的议案

5关于本公司2024年度利润分配预案的议案√

6关于本公司聘任2025年度外部审计机构的议案√

7关于本公司使用闲置自有资金购买结构性存款计划的√

议案

8关于本公司使用闲置自有资金购买理财或委托理财产√

品的议案

9关于本公司2025年度对外担保额度预计的议案√

10关于给予董事会决定发行债务融资工具授权的议案√

11 关于没收 H股股东未领取的 2017年股息的议案 √

12关于给予董事会派发2025年中期及季度股息授权的议√

案

13 关于给予董事会增发 A股及/或 H股股份一般性授权的 √

议案

14 关于给予董事会回购 H股股份一般性授权的议案 √

15关于本公司注销回购股份并减少注册资本的议案√

16关于本公司变更公司注册资本并修订《公司章程》的议√

案

17.00关于增补本公司第七届董事会执行董事的议案√

17.01选举阙朝阳先生为本公司第七届董事会执行董事√

17.02选举刘建锋先生为本公司第七届董事会执行董事√

2024年年度股东大会听取独立董事述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案的详细内容已分别经公司第七届董事会第二次临时会议、第七

届董事会第四次会议及第七届董事会第五次会议审议通过，详见公司于2025年1月23日、2025年3月22日、2025年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及本公司网站（www.cmoc.com）发布的相关公告。

2、特别决议议案：2024年年度股东大会议案9、10、13、14、15、16；2025

年第一次 A 股类别股东大会议案 1、2 和 2025 年第一次 H股类别股东大会议案1、2。

3、对中小投资者单独计票的议案：2024年年度股东大会议案5、6、7、8、9、

10、174、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603993洛阳钼业2025/5/27

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）A股股东

1.出席登记

有权现场出席本次会议的 A 股法人股东需持加盖法人公章的法人营业执照

复印件、持股凭证、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；A股

自然人股东应持股东账户卡、持股凭证、身份证办理登记手续。

2.受托行使表决权人登记和表决时提交文件的要求。

（1）有权出席本次会议及参加投票的 A 股股东有权书面委托一位或多位代

理人现场出席及参加投票，受委托之代理人毋须为本公司股东。

（2）A股股东须以书面形式委任代理人，授权委托书（格式见附件）须由 A

股股东签署或由其以书面形式授权之代理人签署。若 A股股东为法人，授权委托书须加盖 A 股股东法人公章并由其法定代表人签署。若代理人授权委托书由 A股股东之代理人签署，则授权该代理人签署代理人授权委托书之授权书或其他授权文件必须经过公证。

（3）A 股股东最迟须于本次现场会议指定举行时间 24 小时前（2025 年 5月29日）将代理人授权委托书连同授权书或其他授权文件（如有）送达本公司。

（二）H股股东详情请参见本公司于香港联合交易所有限公司（www.hkexnews.hk）及本公

司网站（www.cmoc.com）中向 H股股东另行发出的股东大会大会通告及通函。

（三）现场会议出席登记时间股东或股东授权代表出席本次会议的现场登记时间为2025年5月30日

12:00-13:0013:00以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

（四）现场会议出席登记地点河南省洛阳市洛龙区开元大道洛阳国际大酒店。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联系电话：（0379）68603993；

电子邮箱：603993@cmoc.com；

联系部门：董事会办公室。

（二）本次股东大会会期预计半天，出席会议人员的交通及食宿费自理。

（三）网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则股东大会的进程按当日通知进行。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

2025年4月28日附件1：2024年年度股东大会授权委托书

洛阳栾川钼业集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月30日

召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

同反弃序号非累积投票议案名称意对权

1关于本公司《2024年度董事会报告》的议案

2关于本公司《2024年度监事会报告》的议案

3关于本公司《2024年年度报告》的议案

关于本公司2024年年度《财务报告》及《财务决算报告》

的议案

5关于本公司2024年度利润分配预案的议案

6关于本公司聘任2025年度外部审计机构的议案

7关于本公司使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案

关于本公司使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的

议案

9关于本公司2025年度对外担保额度预计的议案

10关于给予董事会决定发行债务融资工具授权的议案

11 关于没收 H 股股东未领取的 2017 年股息的议案

12关于给予董事会派发2025年中期及季度股息授权的议案

13 关于给予董事会增发A股及/或H股股份一般性授权的议案

14 关于给予董事会回购 H股股份一般性授权的议案15 关于本公司注销回购股份并减少注册资本的议案

16关于本公司变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

17.00关于增补本公司第七届董事会执行董事的议案

17.01选举阙朝阳先生为本公司第七届董事会执行董事

17.02选举刘建锋先生为本公司第七届董事会执行董事

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并

打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。附件 2：洛阳钼业 2025 年第一次 A股类别股东大会授权委托书洛阳栾川钼业集团股份有限公司：