证券代码：603993证券简称：洛阳钼业公告编号：2025—032

洛阳栾川钼业集团股份有限公司

2024年年度股东大会

2025 年第一次 A 股类别股东大会

2025 年第一次 H 股类别股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月30日

(二)股东大会召开的地点：河南省洛阳市洛龙区开元大道洛阳国际大酒店

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

出席2024年年度股东大会的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数 2891其中：A股股东人数 2888

境外上市外资股股东人数（H股） 3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）13516493507

其中：A股股东持有股份总数 11872268852

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 1644224655

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）63.18

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 55.49

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）7.69

出席 2025 年第一次 A股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席2025年第一次A股类别股东大会会议的股东和代理

人人数2888

2、出席会议的股东所持有表决权的 A股股份总数（股） 11872268852

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 A

67.99

股股份总数的比例（%）

出席 2025 年第一次 H股类别股东大会的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席2025年第一次H股类别股东大会会议的股东和代理

人人数3

2、出席会议的股东所持有表决权的 H股股份总数（股） 1644224655

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 H

41.80

股股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由董事长袁宏林先生主持，公司2024年年度股东大会、2025年第一次A股类别股东大会、2025 年第一次 H股类别股东大会的召开符合《公司法》等有关法律法规、规章和公司章程的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司所有高级管理人员出席会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于本公司《2024年度董事会报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 11861457183 87.75543 8977069 0.06642 1834600 0.01357

H 股 1605532331 11.87832 32563324 0.24092 6129000 0.04534

普通股合计：1346698951499.63375415403930.3073379636000.05892

2、议案名称：关于本公司《2024年度监事会报告》的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 11862222683 87.76109 8184269 0.06055 1861900 0.01378

H 股 1611889331 11.92535 26206324 0.19389 6129000 0.04534

普通股合计：1347411201499.68645343905930.2544379909000.05912

3、议案名称：关于本公司《2024年年度报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 11862214983 87.76104 8191969 0.06061 1861900 0.01377

H 股 1611889331 11.92535 29779324 0.22032 2556000 0.01891普通股合计： 13474104314 99.68639 37971293 0.28093 4417900 0.03268

4、议案名称：关于本公司2024年年度《财务报告》及《财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 11842598791 87.61591 27720861 0.20509 1949200 0.01443

H 股 1614103328 11.94173 23992327 0.17750 6129000 0.04534

普通股合计：1345670211999.55764517131880.3825980782000.05977

5、议案名称：关于本公司2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 11865995040 87.78900 5496812 0.04067 777000 0.00575

H 股 1640651655 12.13815 0 0.00000 3573000 0.02643

普通股合计：1350664669599.9271554968120.0406743500000.03218

6、议案名称：关于本公司聘任2025年度外部审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 11849970904 87.67045 20786548 0.15379 1511400 0.01118

H 股 1584074730 11.71957 56576925 0.41858 3573000 0.02643普通股合计： 13434045634 99.39002 77363473 0.57236 5084400 0.03762

7、议案名称：关于本公司使用闲置自有资金购买结构性存款计划的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 11686951898 86.46438 182308854 1.34878 3008100 0.02225

H 股 791180626 5.85345 846575415 6.26328 6468614 0.04786

普通股合计：1247813252492.3178310288842697.6120694767140.07011

8、议案名称：关于本公司使用闲置自有资金购买理财或委托理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 11863352156 87.76945 7702596 0.05699 1214100 0.00898

H 股 1640139938 12.13436 511717 0.00379 3573000 0.02643

普通股合计：1350349209499.9038182143130.0607747871000.03542

9、议案名称：关于本公司2025年度对外担保额度预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 11658966901 86.25733 203484428 1.50545 9817523 0.07264

H 股 659839750 4.88174 980811905 7.25641 3573000 0.02643普通股合计： 12318806651 91.13907 1184296333 8.76186 13390523 0.09907

10、议案名称：关于给予董事会决定发行债务融资工具授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 11729402721 86.77845 141559631 1.04731 1306500 0.00967

H 股 858192370 6.34922 782459285 5.78892 3573000 0.02643

普通股合计：1258759509193.127679240189166.8362348795000.03610

11、 议案名称：关于没收 H股股东未领取的 2017年股息的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 11866335448 87.79152 4523304 0.03347 1410100 0.01043

H 股 1640511266 12.13711 140389 0.00104 3573000 0.02643

普通股合计：1350684671499.9286346636930.0345049831000.03687

12、议案名称：关于给予董事会派发2025年中期及季度股息授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 11866456036 87.79242 5062216 0.03745 750600 0.00555

H 股 1640511266 12.13711 140389 0.00104 3573000 0.02643普通股合计： 13506967302 99.92952 5202605 0.03849 4323600 0.03199

13、 议案名称：关于给予董事会增发 A股及/或 H股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 11662339321 86.28228 208568431 1.54307 1361100 0.01007

H 股 571388574 4.22734 1067616081 7.89862 5220000 0.03862

普通股合计：1223372789590.5096312761845129.4416865811000.04869

14、 议案名称：关于给予董事会回购 H股股份一般性授权的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 11867052568 87.79683 3262284 0.02414 1954000 0.01445

H 股 1639930605 12.13281 73050 0.00054 4221000 0.03123

普通股合计：1350698317399.9296433353340.0246861750000.04568

15、议案名称：关于本公司注销回购股份并减少注册资本的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 11868514068 87.80764 2726284 0.02017 1028500 0.00761

H 股 1640651655 12.13815 0 0.00000 3573000 0.02643普通股合计： 13509165723 99.94579 2726284 0.02017 4601500 0.03404

16、议案名称：关于本公司变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 11865292168 87.78380 2608784 0.01930 4367900 0.03232

H 股 1637756041 12.11672 0 0.00000 6468614 0.04786

普通股合计：1350304820999.9005326087840.01930108365140.08017

17.01议案名称：选举阙朝阳先生为本公司第七届董事会执行董事

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 11842359686 87.61414 28099766 0.20789 1809400 0.01339

H 股 1552478818 11.48581 87515670 0.64747 4230167 0.03130

普通股合计：1339483850499.099951156154360.8553760395670.04468

17.02议案名称：选举刘建锋先生为本公司第七届董事会执行董事

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 11842566986 87.61567 28098466 0.20789 1603400 0.01186H 股 1552478818 11.48581 87515670 0.64747 4230167 0.03130

普通股合计：1339504580499.101481156141360.8553658335670.04316

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于本公司2024年度利润分配预案的

5284364627099.6549354968120.1926343500000.15244

议案关于本公司聘任2025年度外部审计机

6277104520997.11064773634732.7111850844000.17818

构的议案关于本公司使用闲置自有资金购买结

7181513209963.61088102888426936.0570194767140.33211

构性存款计划的议案关于本公司使用闲置自有资金购买理

8284049166999.5443782143130.2878747871000.16776

财或委托理财产品的议案关于本公司2025年度对外担保额度预

9165580622658.02734118429633341.50339133905230.46927

计的议案关于给予董事会决定发行债务融资工

10192459466667.4469792401891632.3820348795000.17100

具授权的议案

17.01选举阙朝阳先生为本公司第七届董事273183807995.736621156154364.0517260395670.21166会执行董事

选举刘建锋先生为本公司第七届董事

17.02273204537995.743891156141364.0516758335670.20444

会执行董事

（三）2025年第一次 A股类别股东大会议案审议情况

1、议案名称：关于本公司注销回购股份并减少注册资本的议案

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 11868514068 99.96837 2726284 0.02296 1028500 0.00866

2、议案名称：关于本公司变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 11865292168 99.94124 2608784 0.02197 4367900 0.03679

（四）2025年第一次 H股类别股东大会议案审议情况1、议案名称：关于本公司注销回购股份并减少注册资本的议案；

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

H股 1639032655 100.00000 - 0.00000 - 0.00000

2、议案名称：关于本公司变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

H股 1636134041 99.82315 - 0.00000 2895614 0.17667（五）关于议案表决的有关情况说明

2024年年度股东大会议案9、10、13、14、15、16系特别决议案，该等议

案已经出席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2024年年度股东大会议案5、6、7、8、9、10、17系中小投资者单独计票的议案。

2025 年第一次 A股类别股东大会议案 1、2系特别决议案，该等议案已经出

席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

2025 年第一次 H股类别股东大会议案 1、2系特别决议案，该等议案已经出

席股东大会的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

律师：张征轶、徐安昌

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

洛阳栾川钼业集团股份有限公司董事会

2025年5月30日