证券代码：603995证券简称：甬金股份公告编号：2025-031

甬金科技集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年05月06日

(二)股东大会召开的地点：浙江兰溪市灵洞乡耕头畈999号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数179

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）216440611

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

59.5257

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长 YU JASON CHEN（虞辰杰）先生主持会议。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书张天汉出席了会议；其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 216060014 99.8241 359570 0.1661 21027 0.0098

2、议案名称：关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 216048914 99.8190 370570 0.1712 21127 0.00983、议案名称：关于公司《2024 年度监事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 216046214 99.8177 373270 0.1724 21127 0.0099

4、议案名称：关于公司《2024年度财务决算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 216049614 99.8193 359570 0.1661 31427 0.0146

5、议案名称：关于公司《2025年度财务预算报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 216046014 99.8176 363270 0.1678 31327 0.01466、议案名称：关于公司 2024 年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 216036141 99.8131 389670 0.1800 14800 0.0069

7、议案名称：关于公司2025年度董事、监事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 215925159 99.7618 407125 0.1881 108327 0.0501

8、议案名称：关于预计2025年度对外担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 214415514 99.0643 1923470 0.8886 101627 0.04719、 议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 215428114 99.5322 997670 0.4609 14827 0.0069

10、议案名称：未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 216043314 99.8164 383570 0.1772 13727 0.0064

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以

上普通股158174394100.000000.00000000.0000股东

持股1%-5%

普通股股32037434100.000000.000000.0000东

持股1%以2582431398.45793896701.4856148000.0565下普通股股东

其中:市值

50万以下

649425496.91431919702.8647148000.2210

普通股股东市值50万

以上普通1933005998.98751977001.012500.0000股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

票数比例（%）票数比例（%）票数序（%）号关于公司

2024年年

13816093299.01253595700.9329210270.0546

度报告及其摘要的议案关于公司《2024年

2度董事会工3814983298.98373705700.9614211270.0549作报告》的议案关于公司《2024年

3度监事会工3814713298.97663732700.9684211270.0550作报告》的议案关于公司《2024年

4度财务决算3815053298.98553595700.9329314270.0816报告》的议案关于公司《2025年

5度财务预算3814693298.97613632700.9425313270.0814报告》的议案

6关于公司3813705998.95053896701.0110148000.03852024年度

利润分配方案的议案关于公司

2025年度10832

73802607798.66264071251.05630.2811

董事、监事7薪酬的议案关于预计

2025年度1923410162

83651643294.74564.99060.2638

对外担保的707议案关于续聘天健会计师事

务所（特殊普通合伙）

93752903297.37299976702.5885148270.0386

为公司

2025年度

审计机构的议案未来三年

（2025-202

7年）股东3814423298.96913835700.9952137270.0357

0

分红回报规划议案

(四)关于议案表决的有关情况说明本次会议审议的议案已获得通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：吴正绵、尹德军

2、律师见证结论意见：

本所律师经核查后认为，甬金股份本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人

资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。特此公告。

甬金科技集团股份有限公司董事会

2025年5月7日