证券代码：603995证券简称：甬金股份公告编号：2026-019

债券代码：113636债券简称：甬金转债

甬金科技集团股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议于2026年4月9日在公司会议室召开。本次会议以现场及通讯表决的方式召开。

本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长YU JASON CHEN（虞辰杰）先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二）审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（三）审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

本议案尚需提交股东会审议。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（四）审议通过《关于公司<2025年度独立董事述职报告>的议案》本报告需在股东会上汇报。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（五）审议通过《关于公司<2025年度审计委员会履职工作报告>的议案》本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（六）审议通过《关于公司<2025年度财务决算报告>的议案》本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（七）审议通过《关于公司<2026年度财务预算报告>的议案》本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（八）审议通过《关于公司<2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

公司编制了《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。同时，公司审计机构天健会计师事务所对前述报告出具了鉴证报告。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。

（九）审议通过《关于公司<2025年度内部控制评价报告>的议案》

经公司审计委员会确认并形成了《内部控制自我评价报告》。同时，公司审计机构天健会计师事务所对前述报告出具了鉴证报告。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

2025年公司利润分配方案为：以实施权益分派时股权登记日登记的总股本

扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金股利5元(含税)。具体内容详见公司同日披露的《关于2025年度利润分配方案的公告》。

本议案已经公司审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十一）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《公司章程》的规定，结合实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十二）审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》2026年度公司非独立董事的薪酬将按照公司2026年度《董事、高级管理人员业绩考核办法》的要求根据绩效得分核定后发放。2026年独立董事津贴为16万元。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，所有董事均回避表决，直接提交股东会审议。

表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票回避9票。

（十三）审议通过《关于公司2026年度高管薪酬方案的议案》2026年度公司高级管理人员的薪酬将按照公司2026年度《董事、高级管理人员业绩考核办法》的要求根据绩效得分核定后发放。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，兼职高管董事回避表决。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

表决结果：通过。

（十四）审议通过《关于预计2026年度对外担保的议案》

2026年公司预计为子公司借款提供担保额度最高不超过652500.00万元（包括子公司对子公司的担保）。本次预计中各子公司的预计担保额度可以进行内部调剂，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。被担保对象包括公司现存的合并报表范围内子公司及公司未来新设或收购的子公司。具体内容详见公司同日披露的《关于预计2026年度对外担保的公告》。

本议案尚需提交股东会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十五）审议通过《关于2026年度公司及子公司申请新增贷款及授信额度的议案》公司及子公司2026年度（授权期限为董事会审议通过之日起至下一年年度董事会审议通过同类议案时止）向相关银行等金融机构申请新增不超过人民币15亿元的综合授信敞口额度（含已审批未支用的授信额度，不含本次董事会召开日存量已借的敞口金额），授信银行、授信额度、授信方式等以公司与相关银行签订的协议为准。董事会授权公司董事长、总经理、财务总监均可代表公司与银行机构签署上述授信额度内的有关法律文件。授信对象包括公司及现存的合并报表范围内子公司以及公司未来新设或收购的子公司。

本次申请银行综合授信额度事项的授权期限为本次董事会审议通过之日起

至下一年年度董事会审议通过同类议案时止。在上述授信额度内可以循环使用，以上授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将根据公司实际经营需要确定，在不超过授信额度的情况下，无需再逐项提请公司董事会审批。具体内容详见公司同日披露的《关于2026年度公司及子公司新增贷款及授信额度的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十六）审议通过《关于公司2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加现金资产收益，在不影响公司日常生产经营，保证公司及子公司资金安全的前提下，拟使用最高额度不超过人民币10亿元的闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。以上资金额度在有效期内可以滚动使用，期限自本次董事会审议通过之日起至下一年年度董事会审议通过类似议案时止，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。具体内容详见公司同日披露的《关于

2026年度使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十七）审议通过《关于2026年开展商品期货套期保值业务的议案》

公司及控股子公司（包括全资子公司）2026年拟开展商品期货套期保值业

务在期限内任一时点占用的交易保证金最高额度不超过人民币6000万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币40000万元。使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。如单笔交易的存续期限超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止，但该笔交易额度纳入下一个审批有效期计算。同时审议通过了议案附件《关于2026年开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。具体内容详见公司同日披露的《关于开展商品期货和外汇套期保值业务的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十八）审议通过《关于2026年开展外汇套期保值业务的议案》

根据公司2025年底的外汇风险敞口、2026年出口销售、外汇业务预测，2026年外汇套期保值业务在期限内任一时点占用的交易保证金最高额度不超过人民

币3500万元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币70000万元。

额度有效期为本次董事会审议通过之日至下一年度董事会审议同类议案止。具体内容详见公司同日披露的《关于开展商品期货和外汇套期保值业务的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（十九）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2026年度审计机构的议案》

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度的审计机构，为公司进行2026年度财务报告和内部控制审计工作，聘期一年。具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交股东会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二十）审议通过《关于公司<2025年度会计师事务所履职情况评估报告及董事会审计委员会履行监督职责情况报告>的议案》本议案已经审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。（二十一）审议通过《关于<董事会对独立董事2025年独立性自查情况的专项报告>的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二十二）审议通过《关于注销回购专用证券账户库存股减少公司注册资本修订<公司章程>的议案》

公司拟将存放于回购专用证券账户中的库存股（2008725股）全部予以注销。库存股注销后，公司总股本将从365617895股变更为363609170股，注册资本也将减少2008725元，由365617895元变更为363609170元。同时修订《公司章程》相应条款。具体内容详见公司同日披露的《关于注销回购专用证券账户库存股减少公司注册资本修订<公司章程>的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二十三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

本议案已经审计委员会审议通过。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

（二十四）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

公司董事会拟召集全体股东于2026年5月8日召开2025年年度股东会，审议上述需要股东会审议的议案。具体详见公司同日披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。三、备查文件

第六届董事会第十八次会议决议甬金科技集团股份有限公司董事会

2026年4月10日