证券代码：603995证券简称：甬金股份公告编号：2026-034

债券代码：113636债券简称：甬金转债

甬金科技集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月8日

(二)股东会召开的地点：浙江兰溪市灵洞乡耕头畈999号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数198

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）183573869

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

50.4865

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长 YU JASON CHEN（虞辰杰）先生主持会议。

会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，其中独立董事3人，均列席本次会议；

2、董事会秘书张天汉列席本次会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 183494769 99.9569 29900 0.0162 49200 0.0269

2、议案名称：关于公司《2025年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 183492769 99.9558 31900 0.0173 49200 0.0269

3、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 183490769 99.9547 22300 0.0121 60800 0.0332

4、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 183432469 99.9229 65700 0.0357 75700 0.0414

5、议案名称：关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 183344969 99.8753 167300 0.0911 61600 0.0336

6、议案名称：关于预计2026年度对外担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 183237469 99.8167 283300 0.1543 53100 0.0290

7、议案名称：关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审

计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 183484969 99.9515 35700 0.0194 53200 0.02918、议案名称：关于注销回购专用证券账户库存股减少公司注册资本修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 183486669 99.9524 34000 0.0185 53200 0.0291

(二)现金分红分段表决情况股东分同意反对弃权比例比例

段情况票数比例（%）票数票数（%）（%）

持股5%以上普

158174394100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-

5%普通15977503100.000000.000000.0000

股股东

持股1%以下普

933887299.1180223000.2366608000.6454

通股股东

其中:市值50万

以下普141813796.5811223001.5187279001.9002通股股东市值50万以上

792073599.586300.0000329000.4137

普通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数

（%）（%）（%）号关于公司

2025年度

3利润分配585207298.5998223000.3757608001.0245

方案的议案关于修订《董事、高级管理

4人员薪酬579377297.6175657001.1069757001.2756

管理制度》的议案关于公司

2026年度

5董事薪酬570627296.14331673002.8187616001.0380

方案的议案关于预计

2026年度

6559877294.33202833004.7732531000.8948

对外担保的议案关于续聘天健会计师事务所

（特殊普

7通合伙）584627298.5021357000.6014532000.8965

为公司

2026年度

审计机构的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明1、本次会议审议的议案6、8为特别决议议案，已获得有效表决权股份总数的

2/3以上通过；

2、本次会议审议的议案均已获表决通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所

律师：吴正绵、尹德军

(二)律师见证结论意见：

本所律师经核查后认为，甬金股份本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资

格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

甬金科技集团股份有限公司董事会

2026年5月9日