中新科技集团股份有限公司

证券代码：603996证券简称：退市中新公告编号：临2022-042

中新科技集团股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中新科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会

议于2022年5月8日前以电话、邮件、书面等方式发出通知，于2022年5月9日以现场与通讯表决相结合方式召开。本次董事会应出席董事7名，实际出席董事6名，董事张良成先生因事请假。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。会议由董事会临时负责人胡斌先生主持，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于委托长城国瑞证券作为公司股票转让业务的主办券商的议案》

表决结果：该议案以6票同意、0票弃权、0票反对获得通过。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

特此公告。

中新科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年五月十日