证券代码:603997证券简称:继峰股份公告编号:2022-053
转债代码:110801转债简称:继峰定01
宁波继峰汽车零部件股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
2022年8月11日,宁波继峰汽车零部件股份有限公司(以下简称“公司”)
第四届监事会第十一次会议在公司会议室以现场表决的方式召开。应出席监事3人,实际出席监事3人。监事会主席张鹏先生主持了本次会议,证券事务代表列席了会议。本次会议通知于2022年8月1日发出。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)
等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于公司<2022年半年度报告>全文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披
露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司2022年半年度报告》。
公司监事会根据《证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第3号——半年度报告的内容与格式(2021年修订)》等有关法律法规的规定,对董事会编制的公司2022年半年度报告进行了认真严格的审核,并提出如下书面审核意见:
(1)公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)公司2022年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和
上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2022年上半年度的经营管理和财务状况等事项;(3)公司监事会在提出审核意见前,没有发现参与公司2022年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为;
(4)全体监事保证公司2022年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
(二)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn/)披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2022-054)。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
宁波继峰汽车零部件股份有限公司监事会
2022年8月11日