证券代码：603997证券简称：继峰股份公告编号：2025-033

转债代码：110801转债简称：继峰定01

宁波继峰汽车零部件股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1、股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2、股东大会召开日期：2025年4月28日

3、股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

A 股 603997 继峰股份 2025/4/22

二、增加临时提案的情况说明

1、提案人：宁波继弘控股集团有限公司

2、提案程序说明

公司已于2025年3月29日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

21.27%股份的股东宁波继弘控股集团有限公司，在2025年4月9日提出临时提

案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3、临时提案的具体内容公司于2025年4月9日召开了第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》，上述三个议案尚需提交股东大会审议。

为提高决策效率，公司控股股东宁波继弘控股集团有限公司于2025年4月

9日向公司董事会提交了《关于在2024年年度股东大会增加临时提案的函》，提

议将上述《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》提交2024年年度股东大会审议。临时提案的具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（https://www.sse.com.cn/）披露的《继峰股份 2025 年员工持股计划（草案）》等相关文件及公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年3月29日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年4月28日13点00分

召开地点：宁波市北仑区大碶璎珞河路17号宁波继峰汽车零部件股份有限公司

B 栋三楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年4月28日至2025年4月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1关于公司2024年度董事会工作报告的议案√

2关于公司2024年度监事会工作报告的议案√

3关于公司《2024年年度报告》全文及其摘要的议案√

4关于公司2024年度财务决算报告的议案√

5关于公司2024年度利润分配方案的议案√关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025

6√

年度财务及内部控制审计机构的议案

7关于公司2024年度董事薪酬的议案√

8关于公司2024年度监事薪酬的议案√

9关于2025年度对外担保额度预计的议案√

10关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案√

11关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案√

12关于公司开展资产池业务的议案√

13关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案√

关于公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要的议

14√

案

15关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案√

关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股

16√

计划相关事宜的议案

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十三次会议、

第五届董事会第十七次会议审议通过，详见公司分别于2025年3月29日、2025年4月10日刊载在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上

海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。本次股东大会的详细资料详见公司拟于近日在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。

2、特别决议议案：议案9、议案12

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案8、议案9、议案12、议案13、议案14、议案15、议案16

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案13

应回避表决的关联股东名称：余万立

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会

2025年4月9日附件：授权委托书

授权委托书

宁波继峰汽车零部件股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年4月28日召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于公司2024年度董事会工作报告的议案

2关于公司2024年度监事会工作报告的议案

3关于公司《2024年年度报告》全文及其摘要的议案

4关于公司2024年度财务决算报告的议案

5关于公司2024年度利润分配方案的议案

关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公

6

司2025年度财务及内部控制审计机构的议案

7关于公司2024年度董事薪酬的议案

8关于公司2024年度监事薪酬的议案

9关于2025年度对外担保额度预计的议案

关于公司2025年度向银行申请综合授信额度的议

10

案

11关于2025年度开展外汇套期保值业务的议案

12关于公司开展资产池业务的议案

13关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案

关于公司《2025年员工持股计划（草案）》及其摘

14

要的议案15关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员

16

工持股计划相关事宜的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。