方盛制药:方盛制药第五届董事会2023年第四次临时会议决议公告

湖南方盛制药股份有限公司

HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO. LTD.证券代码：603998证券简称：方盛制药公告编号：2023-055

湖南方盛制药股份有限公司

第五届董事会2023年第四次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董

事会2023年第四次临时会议于2023年7月13日13:30在新厂

办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。

公司证券部已于2023年7月9日以电子邮件、微信、电话等方

式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集，会议应出席董事6人，实际出席董事6人（独立董事刘张林先生与杜守颖女士、袁雄先生以通讯方式参会）。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于调整回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票回购价格的议案

公司独立董事、监事会及广东华商（长沙）律师事务所分别就此事项发表了专项意见。

本议案具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》刊

登的公司2023-057号公告。

该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案

公司独立董事、监事会及广东华商（长沙）律师事务所分别

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HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO. LTD.就此事项发表了专项意见。

本议案具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》刊

登的公司2023-057号公告。

该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、关于2022年限制性股票激励计划首批第一期解锁暨上市的议案董事会认为公司2022年限制性股票激励计划首次授予的第

一期限制性股票解锁条件已达成，同意公司对符合限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售及股份上市手续。

公司独立董事、监事会及广东华商（长沙）律师事务所分别就此事项发表了专项意见。

本议案具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》刊

登的公司2023-058号公告。

该议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。关联董事陈波先生回避了表决。

四、关于拟持续优化子公司股权结构及业务模式的议案

因经济与市场环境及行业形势的变化，公司控股子公司湖南方盛锐新药业有限公司（以下简称“锐新药业”）业务发展不及预期，为了持续提升公司整体业绩水平，公司拟对其股权结构及业务模式进行优化。为此，公司董事会同意授权董事长周晓莉女士全权处理锐新药业股权结构及业务模式优化事项，包括但不限于在董事长审批权限内，受让连锁合伙人股东所持锐新药业股权或引入战略投资者等事宜，如涉及受让股权，则按此前已签署的

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HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO. LTD.协议协商确定；对于锐新药业业务结构的调整，将由董事长全权审批确定。

该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

五、关于修改《公司章程》的议案本议案具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》刊

登的公司2023-060号公告。

该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

六、关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案

董事会决定于2023年8月1日（周二）召开公司2023年第二次临时股东大会。

本议案具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和《上海证券报》、《证券时报》刊

登的公司2023-061号公告。

该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

以上议案中，公司独立董事对议案一、二、三、四均发表了