2023年第二次临时股东大会

会议资料中国湖南长沙

2023年8月1日湖南方盛制药股份有限公司

HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO. LTD.

目录

2023年第二次临时股东大会会议议程....................................3

2023年第二次临时股东大会会议须知....................................5

议案1：关于修改《公司章程》的议案.....................................6

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2023年第二次临时股东大会会议议程

会议时间：2023年8月1日下午14:30

会议地点：公司办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号）

会议召集人：公司董事会

大会主持人：董事长周晓莉女士

大会议程：

★签到、宣布会议开始

一、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》；

二、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况

三、推选现场会议的计票人、监票人

四、董事会秘书宣读大会会议须知

★会议议案

五、宣读议案

1.《关于修改<公司章程>的议案》。

★审议表决

六、针对股东大会审议的议案，对股东代表提问进行回答

七、大会对上述议案进行审议并投票表决

八、计票、监票

★宣布现场会议结果

九、董事长宣读现场会议结果

★等待网络投票结果

十、董事长宣布现场会议休会

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HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO. LTD.十一、汇总现场会议和网络投票表决情况

★宣布决议和法律意见

十二、董事长宣读本次股东大会决议

十三、律师发表本次股东大会的法律意见

十四、签署会议决议和会议记录

十五、主持人宣布会议结束

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2023年第二次临时股东大会会议须知为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本须知：

1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。

2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记的合法股东或股东代表。

3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人提出申请，

并经主持人同意后方可发言。

4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代表就每一

议案发言不超过1次，每次发言不超过3分钟，发言时应先报所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。现场股东以其持

有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，做弃权处理。

6、本次股东大会共一项议案。

7、谢绝到会股东或股东代表个人录音、录像、拍照，对扰乱会议的正常秩

序和会议议程、侵犯公司和其他股东或股东代表的合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报有关部门处理。

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HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO. LTD.议案1：关于修改《公司章程》的议案

各位股东：

根据公司实际情况，拟将《公司章程》中有关条款修订如下：

一、根据公司实际情况，拟在经营范围中增加“一般项目：中草药收购；农副产品销售”。

原第十三条

公司的经营范围为：许可项目：药品生产；药品批发；消毒

剂生产（不含危险化学品）；药品互联网信息服务；一般项目：

市场营销策划；地产中草药(不含中药饮片）购销；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；货物进出口；技术进出口；

进出口代理；消毒剂销售（不含危险化学品）；食品生产；食品销售；非居住房地产租赁；道路货物运输（不含危险货物）；技

术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

（经营范围以工商行政管理局最终核准的为准）

现修订为：

公司的经营范围为：许可项目：药品生产；药品批发；食品生产；食品销售；消毒剂生产（不含危险化学品）；药品互联网

信息服务；道路货物运输（不含危险货物）。一般项目：市场营销策划；地产中草药(不含中药饮片）购销；教学用模型及教具制造；教学用模型及教具销售；货物进出口；技术进出口；进出

口代理；消毒剂销售（不含危险化学品）；非居住房地产租赁；

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；中草药收购；农副产品销售。（经营范围以工商行政管理局最终核准的为准）

除上述条款外，原《公司章程》其他内容保持不变。

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HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO. LTD.此议案已经公司第五届董事会2023年第四次临时会议审议通过，现提请各位股东予以审议并表决。

2023年8月1日

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