湖南方盛制药股份有限公司

HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO. LTD.证券代码：603998证券简称：方盛制药公告编号：2023-080

湖南方盛制药股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会颁布并于2023年9月4日生效实

施的《上市公司独立董事管理办法》，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）现就《公司章程》中有关条款修订如下：

原章程条款修订后条款

第一百零五条第一百零五条......独立董事对公司及全体股东负有诚信与独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应按照相关法律、法规、勤勉义务。独立董事应当按照法律、行政法公司章程的要求，认真履行职责，维护公司规、中国证券监督管理委员会规定、证券交整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益易所业务规则和公司章程的规定，认真履行不受损害。独立董事应独立履行职责，不受职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、公司主要股东、实际控制人、以及其他与公专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保司存在利害关系的单位或个人的影响。公司护中小股东合法权益。独立董事应独立履行股东间或者董事间发生冲突、对公司经营管职责，不受公司及其主要股东、实际控制人理造成重大影响的，独立董事应当主动履行等单位或个人的影响。公司股东间或者董事职责，维护公司整体利益。间发生冲突、对公司经营管理造成重大影响...的，独立董事应当主动履行职责，维护公司独立董事每届任期三年，任期届满可以整体利益。

连选连任，但连续任期不得超过六年。独立...董事连续三次未亲自出席董事会会议，视为独立董事每届任期三年，任期届满可以不能履行职责，董事会应当建议股东大会予连选连任，但连续任期不得超过六年。独立以撤换。董事应当亲自出席董事会会议因故不能亲自出席会议的，独立董事应当事先审阅会议下列人员不得担任独立董事：

材料，形成明确的意见，并书面委托其他独

（一）在公司或者其附属企业任职的人立董事代为出席。独立董事连续两次未亲自

员及其直系亲属、主要社会关系；直接或间出席董事会会议，也不委托其他独立董事代接持有公司已发行股份百分之一以上或者是为出席的，董事会应当在该事实发生之日起公司前十名股东中的自然人股东及其直系亲三十日内提议召开股东大会解除该独立董事属；职务。

（二）在直接或间接持有公司已发行股下列人员不得担任独立董事：

份百分之五以上的股东单位或者在公司前五(一)在公司或者其附属企业任职的人员

名股东单位任职的人员及其直系亲属；及其配偶、父母、子女、主要社会关系；直

（三）最近一年内曾经具有前两项所列接或间接持有公司已发行股份百分之一以上

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HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO. LTD.举情形的人员；或者是公司前十名股东中的自然人股东及其

（四）为公司或者其附属企业提供财务、配偶、父母、子女；

法律、咨询等服务的人员；(二)在直接或间接持有公司已发行股份

（五）公司章程规定的其他人员；百分之五以上的股东单位或者在公司前五名

（六）中国证监会认定的其他人员。股东单位任职的人员及其配偶、父母、子女；

（三）在公司控股股东、实际控制人的

附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女；

（四）与公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职的人员；

（五）为公司及其控股股东、实际控制

人或者其各自附属企业提供财务、法律、咨

询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复

核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董

事、高级管理人员及主要负责人；

(六)最近一年内曾经具有前五项所列举情形的人员；

(七)法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程规定的不具备独立性的其他人员。

除上述条款外，原《公司章程》其他内容保持不变。

本次修改《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

特此公告湖南方盛制药股份有限公司董事会

2023年9月20日

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