方盛制药:方盛制药第五届监事会2023年第五次临时会议决议公告

湖南方盛制药股份有限公司

HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO. LTD.证券代码：603998证券简称：方盛制药公告编号：2023-077

湖南方盛制药股份有限公司

第五届监事会2023年第五次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监

事会2023年第五次临时会议于2023年9月19日17:00在新厂

办公大楼一楼会议室（一）以现场表决的方式召开。会议通知已于2023年9月16日以书面形式告知全体监事。本次会议由公司监事会主席肖满女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开符合法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于调整回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票价格的议案本次调整限制性股票回购价格符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及公司《方盛制药2022年限制性股票激励计划（草案）摘要》（以下简称“《激励计划》”）

等相关规定，不存在损害公司及股东利益的情况。

本议案详细内容见本公告披露之日在《上海证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊

登的公司2023-078号公告。

该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限

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HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO. LTD.制性股票的议案经核查，本次回购注销符合《激励计划》的规定，回购依据、回购数量及价格合法、合规；本次回购注销限制性股票事项不影

响公司的持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。同意公司对4名离职、1名岗位调动的被激励对象已获授但尚未解除限售

的16.60万股限制性股票进行回购注销。

本议案详细内容见本公告披露之日在《上海证券报》、《证券时报》与上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊

登的公司2023-078号公告。