湖南方盛制药股份有限公司

HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO. LTD.证券代码：603998证券简称：方盛制药公告编号：2024-010

湖南方盛制药股份有限公司

关于修订公司部分制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”或“方盛制药”）于2024年1月31日召开第五届董事会2024年第一次临时会

议审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。

为提高公司内部控制管理水平，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规

范性文件要求以及《湖南方盛制药股份有限公司公司章程》相关规定，并结合公司的实际情况，对公司制度进行梳理完善。

修订公司治理制度具体修订的相关情况如下：

序号制度名称变更方式是否提交股东大会审议

1《股东大会议事规则》是

2《对外担保管理办法》是

3 《董事会战略与 ESG委员会工作细则》 否

4《董事会审计委员会工作细则》否

5《董事会提名委员会工作细则》修订否

6《董事会薪酬与考核委员会工作细则》否

7《信息披露事务管理制度》否

8《募集资金使用管理制度》是

9《关联交易管理办法》是其中，修订后的《股东大会议事规则》《对外担保管理办法》《募集资金使用管理制度》《关联交易管理办法》尚需提交公司

2024年第一次临时股东大会审议。

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HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO. LTD.修订后的相关制度具体内容详见公司于同日在上海证券交

易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。

特此公告湖南方盛制药股份有限公司董事会

2024年2月2日

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