方盛制药:方盛制药关于预计2024年度日常关联交易的公告

湖南方盛制药股份有限公司

HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO. LTD.证券代码：603998证券简称：方盛制药公告编号：2024-007

湖南方盛制药股份有限公司

关于预计2024年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次关联交易为湖南方盛制药股份有限公司及全资/控股子公司（以下简称“方盛制药”或“公司”）拟与关联人或其全资/控股子公司/关联方发生的房屋租赁、委托

技术服务等业务，涉及总金额为人民币779.84万元；

*根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司关联交易管理办法》的相关规定，本次关联交易无需提交公司股东大会审议；

*本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易履行的审议程序

2024年1月31日，公司第五届董事会2024年第一次临时会议

审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联董事周晓莉女士、陈波先生已回避表决，其余4名非关联董事均表决同意该议案。公司独立董事对该事项进行了事前认可。

公司于2024年1月31日召开了第五届监事会2024年第一次临时会议，审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，关联监事肖满女士已回避表决，其余2名非关联监事均表决同意该议案。

2、前次日常关联交易的预计和执行情况

以前年度，公司与湖南恒兴医药科技有限公司或其全资/控股子公司/关联方（以下简称“恒兴医药”）签订房屋租赁业务

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HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO. LTD.及技术委托服务合同金额合计49.82万元；公司与湖南夕乐苑健

康养老服务中心有限公司（以下简称“夕乐苑”）签订房屋租赁

业务合同金额为12.13万元；公司与湖南利普生物科技有限责任公司（以下简称“湖南利普”）未发生相关交易，设备的无偿使用未发生异常情况。

3、本次日常关联交易预计金额和类别（单位：人民币万元）

占同类本年年初至披露日上年实本次预本次预计金额与上年实际发生关联交易类别关联人业务比与关联人累计已发际发生计金额金额差异较大的原因例（%）生的交易金额金额

技术服务恒兴医药851.33034.66不适用本次预计金额为签订合同期限

房屋租赁恒兴医药670.497.30015.16三年的租赁总金额，且为前期签订的三年期合同到期后续签

房屋租赁夕乐苑24.350.80012.13不适用

设备使用湖南利普////不适用

合计779.84/061.95

注：占同类业务比例为占公司2023年相关收入或支出比例，上述房屋租赁金额预计包括水电、物业、餐饮费用；上述房屋租赁预计金额占同类业务比例为预计单年发生金

额占公司2023年租赁收入及水电、物业、餐费实收金额的比例；

上年实际发生金额为合同签订金额。

二、关联方与关联关系介绍

（一）关联方介绍

1、恒兴医药

名称湖南恒兴医药科技有限公司

统一社会信用代码 91430100MA4L6CDM17住所长沙高新开发区嘉运路299号湖南方盛制药股份有限公司研发技术大楼4楼法定代表人郭建军

注册资本2047.06万元人民币类型其他有限责任公司成立日期2016年9月12日经营期限长期

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HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO. LTD.医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；

主要经营范围

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。

方盛制药（认缴出资金额716.47万元，持股35%）；郭建军（认缴出资金额1228.24股东情况万元，持股60%）；湖南方盛新元健康产业投资有限公司（认缴出资金额61.41万元，持股3%）；张常艳（认缴出资金额40.94万元，持股2%）。

截至2022年12月31日，经审计总资产为3793.49万元，净资产为2348.21万元；2022年度，实现营业收入3181.18万元，净利润597.56万元；截至2023财务数据

年12月31日，未经审计总资产为8191.92万元，净资产为3947.63万元；2023年度，实现营业收入3321.89万元，净利润246.19万元。

2、湖南利普

名称湖南利普生物科技有限责任公司

统一社会信用代码 91430100MA4L8BPU1E住所长沙高新开发区麓松路789号综合楼533室法定代表人陈波注册资本300万美元

类型有限责任公司(外国法人独资)成立日期2016年12月08日经营期限2016年12月08日至2036年12月07日生物制品研发；生物制品生产；生物制品销售。（依法须经批准的项目，经相关经营范围部门批准后方可开展经营活动）

股东情况 LipoMedicsInc.（认缴出资 300万美元，持股比例 100%）截至2022年12月31日，经审计总资产为912.13万元，净资产为912.13万元；

2022年度，实现营业收入0万元，净利润79.79万元；截至2023年12月31日，

主要财务数据

未经审计总资产为832.55万元，净资产为832.55万元；2023年度，实现营业收入0万元，净利润79.58万元。

3、夕乐苑

名称湖南夕乐苑健康养老服务中心有限公司

统一社会信用代码 91430104MA4LG3U34K住所长沙高新开发区嘉运路299号湖南方盛制药股份有限公司科研楼三楼东法定代表人何国才注册资本7900万元人民币

类型有限责任公司(自然人投资或控股)

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HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO. LTD.成立日期2017年3月20日经营期限2017年3月20日至2067年3月19日

健康管理；老年人、残疾人养护服务；护理机构服务；疗养院；康复专科；母婴经营范围陪护；养生保健服务；精神康复服务等。

何国才（认缴出资3400万元，持股比例43.04%）；长沙星辰康健投资合伙企业（有限合伙）（认缴出资2000万元，持股比例25.32%）；长沙星辰创新创股东情况业投资合伙企业（有限合伙）（认缴出资1000万元，持股比例25.32%）；湖南湘雅制药有限公司（认缴出资1000万元，持股比例25.32%）；方盛制药（认缴出资400万元，持股比例5.06%）；袁军（认缴出资100万元，持股比例1.27%）。

截至2022年12月31日，经审计总资产为8773.37万元，净资产为2796.52万元；2022年度，实现营业收入1975.92万元，净利润-407.57万元；截至2023主要财务数据

年12月31日，未经审计总资产为8529.38万元，净资产为2841.58万元；2023年度，实现营业收入2133.08万元，净利润-107.98万元。

（二）关联关系介绍恒兴医药控股股东暨实际控制人郭建军先生为公司原董事（离任未满十二个月），且公司实际控制人张庆华先生及公司董事长周晓莉女士的控股子公司参股恒兴医药；此外，公司监事会主席肖满女士任恒兴医药监事；公司董事兼副总经理陈波先生兼任湖南利普董事；公司实际控制人张庆华先生为夕乐苑董事长。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，恒兴医药、湖南利普、夕乐苑构成公司的关联人，公司与上述关联方拟发生的业务构成关联交易。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类交易执行情况良好，关联人资信情况良好，具备相应的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容和定价依据

公司与上述关联人进行的关联交易主要为房屋租赁、产品检测等，定价按照公平合理原则，遵循市场公允价格协商确定。具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议，以确定关联交易的内容、交易价格、交货等具体事项。

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（二）关联交易协议签署情况