湖南方盛制药股份有限公司

HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICALCO. LTD.证券代码：603998证券简称：方盛制药公告编号：2025-068

湖南方盛制药股份有限公司

第六届董事会2025年第五次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董

事会2025年第五次临时会议于2025年8月18日下午15:00在

办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。

公司证券部已于2025年8月14日以电子邮件、微信、电话等方

式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集，会议应出席董事6人，实际出席董事6人（董事长周晓莉女士，独立董事高学敏先生、杜守颖女士与袁雄先生以通讯方式参会）。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》

的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于受让药品专利权的议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公

司2025-069号公告。

该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

二、关于为控股子公司提供担保的议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公

司2025-070号公告。

该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、关于变更子公司增资暨关联交易部分事项的议案

第1页，共2页湖南方盛制药股份有限公司

HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICALCO. LTD.本议案事先经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公

司2025-071号公告。

该议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

关联董事周晓莉女士、陈波先生、萧钺先生回避了表决。

四、关于拟注销部分子公司的议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公

司2025-072号公告。

该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

五、关于制定《公司市值管理制度》的议案

该议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，表决通过。

特此公告湖南方盛制药股份有限公司董事会

2025年8月19日

第2页，共2页