方盛制药:方盛制药第六届董事会2026年第三次临时会议决议公告

湖南方盛制药股份有限公司

HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICALCO. LTD.证券代码：603998证券简称：方盛制药公告编号：2026-042

湖南方盛制药股份有限公司

第六届董事会2026年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董

事会2026年第三次临时会议于2026年6月26日下午14:00在

公司办公大楼一楼会议室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司证券部已于2026年6月22日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集，会议应出席董事6人，实际出席董事6人（独立董事高学敏先生、杜守颖女士与袁雄先生以现场连线方式参会）。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司拟退出并购基金暨关联交易的议案

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公

司2026-043号公告。

该议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

关联董事周晓莉女士回避了表决。

本议案尚需提交股东会审议。

二、关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案

董事会决定于2026年7月15日（周三）召开公司2026年

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第一次临时股东会。