湖南方盛制药股份有限公司

HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICALCO. LTD.证券代码：603998证券简称：方盛制药公告编号：2026-021

湖南方盛制药股份有限公司

关于提请股东会授权董事会制定并执行公司2026年中期现金分红方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次提请股东会授权董事会制定公司2026年中期分红的方案需提交2025年年度股东会审议。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文

件及《公司章程》规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司实际情况，公司董事会提请股东会授权董事会，在授权范围内制定并实施公司2026年中期分红方案，具体安排如下：

一、2026年中期现金分红安排

1、中期分红包括季度分红、半年度分红、特别分红、预分红。

2、分红的前提条件为：

（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；

（2）公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。

3、中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股

第1页，共2页湖南方盛制药股份有限公司

HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICALCO. LTD.东的净利润。

4、为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，在同

时符合上述前提条件及金额上限的情况下，由董事会根据实际情况制定具体分红方案，包括但不限于决定是否进行利润分配、制定利润分配方案及实施利润分配的具体金额和时间等。

5、授权期限：自本议案经2025年年度股东会审议通过之日

起至公司2026年年度股东会召开之日止。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月23日召开第六届董事会第五次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东会授权董事会制定并执行公司2026年中期现金分红方案的议案》，本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

三、相关风险提示

（一）本次授权事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，后续是否能够顺利实施存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险；

（二）2026年中期分红安排中涉及的任何未来计划等前瞻

性的陈述及预期，均系公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

第六届董事会第五次会议决议。

特此公告湖南方盛制药股份有限公司董事会

2026年4月25日

第2页，共2页