湖南方盛制药股份有限公司

HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICALCO. LTD.证券代码：603998 证券简称：方盛制药 公告编号：2026-071

湖南方盛制药股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第七次会议于2026年 10月 27日下午15:30在公司办公大楼一楼会议

室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司证券部已于 2026年 10 月 17 日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集并主持，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（独立董事袁雄先生、高学敏先生与杜守颖女士以线上会议方式参会）。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司 2026 年第三季度报告的议案

公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

公司 2026 年第三季度报告详见本公告披露之日在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

该议案表决情况：7 票同意，0票反对，0 票弃权，表决通过。

二、关于公司 2026 年第三季度利润分配方案的议案

董事会决定：以公告实施利润分配的股权登记日当天收盘后的总

股本为基数，向股权登记日在册全体股东每 10 股派发 1.00 元现金红利（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

上述议案在 2025 年年度股东会授权范围内，公司将在法定时限内第 1页，共 2页湖南方盛制药股份有限公司HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICALCO. LTD.择机实施。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司 2026-072号公告。

该议案表决情况：7 票同意，0票反对，0 票弃权，表决通过。

三、关于受让中药创新药临床试验前的技术和成果暨关联交易的议案

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司 2026-073号公告。

该议案表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。关联董事周晓莉女士、萧钺先生回避了表决。

特此公告湖南方盛制药股份有限公司董事会

2026年10月29日

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