湖南方盛制药股份有限公司

HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICALCO. LTD.证券代码：603998证券简称：方盛制药公告编号：2026-023

湖南方盛制药股份有限公司

关于确认2025年度关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》《公司关联交易管理办法》

的相关规定，本次关联交易无需提交公司股东会审议；

*本次日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖，不会影响上市公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月23日，公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于确认公司2025年度关联交易实际发生额和预计2026年度日常关联交易的议案》，关联董事周晓莉女士、陈波先生已回避表决，其余4名非关联董事均表决同意该议案。公司独立董事专门会议已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

1、交易类事项

上年预计上年实际关联交易预计金额与实际发生关联人金额（万发生金额类别金额差异较大的原因元）（万元）

技术服务湖南恒兴医药科技有限公司300195.88

/

管理服务湖南珂信健康产业集团有限公司2024.01湖南夕乐苑健康养老服务中心有限公2025年预计金额含

房屋租赁1011.39司2026年续租合同租金；

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HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICALCO. LTD.该合同原计划2025年

12月底签订，实际于

2026年1月6日经董事

长审批签订本项为三年期租赁合

同总金额，含水电、餐

饮（2024年预计）。2025年实际发生费用含水

房屋租赁湖南恒兴医药科技有限公司670.4990.39

电、餐饮及新增宿舍水

电与物业费，房租及物业费已于2024年随合同确认

购买/销

长沙夕乐苑健康养老服务有限公司/9.56售商品

房屋租赁湖南碧盛环保有限公司/7.85偶发性交易

购买商品湖南恒兴医药科技有限公司/1.44

购买商品/9.88湖南数领未来信息技术有限公司偶发性交易且已于

房屋租赁/6.31

2025年12月18日退租

合计1000.49356.71/

2、非交易类事项

*湖南利普生物科技有限公司（以下简称“湖南利普”）无

偿提供设备给公司使用，未发生费用；

*董事及高级管理人员（含已离职）履职薪酬

公司董事及高级管理人员薪酬详见公司2026-026号公告，持有公司5%以上股份的股东张庆华先生在公司2025年获得薪酬

73.68万元（税前），薪酬总额增幅未超过15%，无需另行提报董

事会/股东会审批。

（三）其他关联交易关联交易关联交易关联交易合同已履行的关联交易方关联关系

类型定价原则金额（万元）审批程序上海同田生物技术控股股东担任董事的公司资产处置账面价值943有限公司董事会湖南方盛新元健康控股股东控制且董事长担对外投资协议定价2400产业投资有限公司任执行董事的公司

合计3343/

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（四）本次日常关联交易预计金额和类别

1、交易事项

本次占同类本年年初至披露日上年实际占同类本次预计金额与上关联交易关联人预计业务比与关联人累计已发发生金额业务比年实际发生金额差类别

金额例（%）生的交易金额（万元）例（%）异较大的原因湖南恒兴睿思医药

技术服务2603.220195.882.43/科技有限公司湖南夕乐苑健康养

房屋租赁老服务中心有限公120.216.2711.390.20/司

合计272/6.27207.27//

注：1、占同类业务比例为占公司2025年相关收入或支出比例，上述房屋租赁金额预计包括水电、物业、餐饮费用；上述房屋租赁预计金额占同类业务比例为预计单年发

生金额占公司2025年租赁收入及水电、物业、餐饮费实收金额的比例；

2、上年实际发生金额为合同签订金额；

3、湖南恒兴睿思医药科技有限公司上年实际发生额为公司与其控股股东湖南恒兴医

药科技有限公司发生额。

2、其他非交易事项

*湖南利普无偿提供设备给公司使用；

*董事及高级管理人员（含已离职）履职薪酬在任董事及高级管理人员的薪酬标准由董事会制定专门的

《公司董事和高级管理人员薪酬标准》并提交董事会薪酬与考核

委员会审议后提交公司董事会/股东会审批。

对于离任董事、高级管理人员以及持有公司5%以上股份的股东，在公司担任其他职务的，按照公司相关规定领取薪酬，由薪酬与考核委员会就年度薪酬具体发放情况召开专门会议进行审批，并报董事会备案，但单一年度薪酬总额增幅达到15%以上时需要另行提报董事会/股东会（如需要）审批。

二、关联方与关联关系介绍

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（一）关联方介绍

1、湖南恒兴睿思医药科技有限公司

名称湖南恒兴睿思医药科技有限公司

统一社会信用代码 91430100MABWA50T1Y住所长沙高新开发区麓谷街道谷苑路426号三和智汇园9栋101法定代表人郭建军

注册资本2047.06万元人民币类型其他有限责任公司成立日期2022年8月3日经营期限无固定期限

一般项目：医学研究和试验发展；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和

试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；

细胞技术研发和应用；技术进出口；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信主要经营范围息咨询服务）；信息技术咨询服务；科技中介服务；生物化工产品技术研发；专

业设计服务；翻译服务；会议及展览服务；软件开发；软件销售。许可项目：检验检测服务；药物临床试验服务；药品委托生产；医疗服务；药品进出口；实验动物经营；放射卫生技术服务。

湖南恒兴医药科技有限公司（认缴出资金额960万元，持股80%）；郭建军（认股东情况缴出资金额240万元，持股20%）。

截至2024年12月31日，经审计总资产为2352.66万元，净资产为835.61万元；

2024年度，实现营业收入319.15万元，净利润-59.12万元；截至2025年12月

财务数据

31日，未经审计总资产为2655.96万元，净资产为791.88万元；2025年度，实

现营业收入590.46万元，净利润-43.73万元。

2、湖南利普

名称湖南利普生物科技有限责任公司

统一社会信用代码 91430100MA4L8BPU1E住所长沙高新开发区麓松路789号综合楼533室法定代表人陈波注册资本300万美元

类型有限责任公司(外国法人独资)成立日期2016年12月08日

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HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICALCO. LTD.经营期限2016年12月08日至2036年12月07日生物制品研发；生物制品生产；生物制品销售。（依法须经批准的项目，经相关经营范围部门批准后方可开展经营活动）

股东情况 LipoMedicsInc.（认缴出资 300 万美元，持股比例 100%）截至2024年12月31日，未经审计总资产为752.97万元，净资产为752.97万元；

2024年度，实现营业收入0万元，净利润-79.59万元；截至2025年12月31日，

主要财务数据

未经审计总资产为673.35万元，净资产为673.35万元；2025年度，实现营业收入0万元，净利润-79.62万元。

3、湖南夕乐苑健康养老服务中心有限公司

名称湖南夕乐苑健康养老服务中心有限公司

统一社会信用代码 91430104MA4LG3U34K住所长沙高新开发区嘉运路299号湖南方盛制药股份有限公司科研楼三楼东法定代表人何国才注册资本7900万元人民币

类型有限责任公司(自然人投资或控股)成立日期2017年3月20日经营期限2017年3月20日至2067年3月19日

健康管理；老年人、残疾人养护服务；护理机构服务；疗养院；康复专科；母婴经营范围陪护；养生保健服务；精神康复服务等。

何国才（认缴出资3400万元，持股比例43.04%）；长沙星辰康健投资合伙企业（有限合伙）（认缴出资2000万元，持股比例25.32%）；长沙星辰创新创业投股东情况资合伙企业（有限合伙）（认缴出资1000万元，持股比例25.32%）；湖南湘雅制药有限公司（认缴出资1000万元，持股比例25.32%）；方盛制药（认缴出资400万元，持股比例5.06%）；袁军（认缴出资100万元，持股比例1.27%）。

截至2024年12月31日，经审计总资产为8859.96万元，净资产为2839.36万元；2024年度，实现营业收入2516.54万元，净利润4.37万元；截至2025年12主要财务数据

月31日，未经审计总资产为8461.53万元，净资产为2851.02万元；2025年度，实现营业收入2728.16万元，净利润1.54万元。

（二）关联关系介绍公司前监事会主席肖满女士任湖南恒兴睿思医药科技有限公司（以下简称“恒兴睿思”）控股股东监事（肖满女士将于2026年5月20日离任公司监事会主席职务满一年）；公司董事兼副总经理陈波先生兼任湖南利普董事；公司实际控制人张庆华先生为

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HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICALCO. LTD.湖南夕乐苑健康养老服务中心有限公司（以下简称“夕乐苑”）董事。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，恒兴睿思、湖南利普、夕乐苑构成公司的关联人，公司与上述关联方拟发生的业务构成关联交易。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

前期同类交易执行情况良好，关联人资信情况良好，具备相应的履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容和定价依据

公司与上述关联人进行的关联交易主要为房屋租赁、技术服务等，定价按照公平合理原则，遵循市场公允价格协商确定。具体交易依据当时的市场情况在每次交易前签署具体的单项协议，以确定关联交易的内容、交易价格、交货等具体事项。

（二）关联交易协议签署情况

公司及控股子公司暂未与关联人签署相关协议，本次董事会后，公司将在实际业务发生时与关联人签署相关协议。

四、关联交易目的及交易对公司的影响

1、交易目的

（1）公司委托恒兴睿思对部分研发项目提供技术服务，有利于促进公司研究项目的进度提升。

（2）公司将部分闲置厂房按市场价格对外招租，有利于盘

活存量资产，提升盈利能力。

（3）根据公司 2016 年与 LipoMedicsInc.签署的《股份购买协议》，“自根据协议规定从方盛制药收讫伍佰万美元之日起7天内，LipoMedicsInc.应向方盛制药支付贰佰万美元用于购买建

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HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICALCO. LTD.造 GMP 车间所需的生产设备，生产设备归于 LipoMedicsInc.所有，但由方盛制药根据合作协议使用。自根据协议规定从方盛制药收讫贰佰伍拾万美元之日起 7 天内，LipoMedicsInc.应向方盛制药支付壹佰万美元用于生产设备添加。”（详见公司2016-062号公告）根据上述协议内容，湖南利普本次将设备免费供公司使用为履行前次协议约定。有利于公司药品研发业务的正常开展。

（4）公司按照市场定价的原则与关联人发生的技术服务及

相关业务属于正常和必要的经营行为，与上述关联人建立长期稳定合作关系符合本公司的战略发展目标，有利于提高本公司的市场竞争力。此类关联交易的存续，有利于保证公司生产经营的稳定性和持续性。

2、对公司的影响

公司在确定上述交易对象前，已经进行了充分的市场调研，上述关联交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害上市公司利益，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响，对公司独立性不会产生影响。

特此公告湖南方盛制药股份有限公司董事会

2026年4月25日

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