湖南方盛制药股份有限公司

HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO. LTD.证券代码：603998证券简称：方盛制药公告编号：2026-019

湖南方盛制药股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会

第五次会议于2026年4月23日下午14:30在公司办公大楼一楼会议

室（一）以现场与通讯表决相结合的方式召开。公司证券部已于2026年4月13日以电子邮件、微信、电话等方式通知全体董事。本次会议由董事长周晓莉女士召集并主持，会议应出席董事6人，实际出席董事6人（独立董事高学敏先生、杜守颖女士与袁雄先生以现场连线方式参会）。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了以下议案：

一、公司2025年度董事会工作报告

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

二、公司2025年度总经理工作报告

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

三、公司2025年度独立董事述职报告

公司独立董事高学敏先生、杜守颖女士、袁雄先生分别向董事会

提交了2025年度独立董事述职报告，具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

第1页，共6页湖南方盛制药股份有限公司

HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO. LTD.四、关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。独立董事高学敏先生、杜守颖女士、袁雄先生回避表决。

五、公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

六、审计委员会对2025年度年审会计师事务所履行监督职责情况的报告具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

七、公司2025年度财务决算报告及2026年度财务预算报告具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

八、关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

公司2025年年度报告及2025年年度报告摘要详见本公告披露之

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

九、关于《2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》的议案

公司董事会战略与 ESG 委员会已对本议案进行事前审议，并发表

第2页，共6页湖南方盛制药股份有限公司

HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO. LTD.了同意的意见。

该报告全文详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十、关于公司2026年第一季度报告的议案

公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

公司2026年第一季度报告详见本公告披露之日在上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十一、关于公司2025年度利润分配方案的预案

董事会提议：拟以公告实施利润分配的股权登记日当天收盘后的

总股本为基数，向股权登记日在册全体股东每10股派发1.50元现金红利（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司2026-020号公告。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

十二、关于提请股东会授权董事会制定并执行公司2026年中期现金分红方案的议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司2026-021号公告。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

十三、关于支付2025年度财务审计机构审计报酬以及聘请2026

第3页，共6页湖南方盛制药股份有限公司

HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO. LTD.年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案

公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

董事会确认2025年度上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计报

酬为60万元，内部控制审计费用为10万元。

为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务会计报表审计

的审计机构，同时，聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2026年度内部控制审计的审计机构，聘期均为壹年。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司2026-022号公告。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

本议案尚需提交股东会审议。

十四、关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十五、公司2025年度内部控制评价报告

公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

具体内容详见本公告披露之日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的有关内容。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十六、关于确认公司2025年度关联交易实际发生额和预计2026年度日常关联交易的议案本议案事先经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券

第4页，共6页湖南方盛制药股份有限公司

HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO. LTD.时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司2026-023号公告。

该议案表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。关联董事周晓莉女士、陈波先生回避了表决。

十七、关于计提资产减值准备的议案

公司审计委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司2026-024号公告。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十八、关于公司年度对外投资与资产处置执行情况的议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司2026-025号公告。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

十九、关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬标准的议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司2026-026号公告。

公司薪酬与考核委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

该议案表决情况：全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。

二十、关于公司高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬标准的议案具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券

第5页，共6页湖南方盛制药股份有限公司

HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO. LTD.时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司2026-026号公告。

公司薪酬与考核委员会已对本议案进行事前审议，并发表了同意的意见。

该议案表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票，表决通过。

关联董事周晓莉女士、陈波先生回避了表决。

二十一、关于提请召开公司2025年年度股东会的议案

董事会决定于2026年5月15日（周五）召开公司2025年年度股东会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》刊登的公司2026-027号公告。

该议案表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

特此公告湖南方盛制药股份有限公司董事会

2026年4月25日

第6页，共6页