湖南方盛制药股份有限公司

HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICALCO. LTD.证券代码：603998证券简称：方盛制药公告编号：2025-071

湖南方盛制药股份有限公司

关于变更子公司增资暨关联交易部分事项的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提醒：

*经公司董事会审批通过，公司与新元产投、通牧科技签署了《合作协议之补充协议》，决定调整方盛融科增资的相关事宜，公司对方盛融科董事会将不再拥有控制权，方盛融科将不再纳入公司合并报表范围；

*本次变更子公司增资暨关联交易部分事项，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生重大影响，对公司独立性不会产生影响。

2025年8月18日，湖南方盛制药股份有限公司（以下简称“公司”或“方盛制药”）召开第六届董事会2025年第五次临时会议，审议并通过了《关于变更子公司增资暨关联交易部分事项的议案》。现将相关情况公告如下：

一、交易概述

2025年5月30日，公司召开第六届董事会2025年第四次

临时会议，同意方盛制药以现金2400万元向控股子公司广东方盛融科药业有限公司（以下简称“方盛融科”）进行增资，湖南方盛新元健康产业投资有限公司（以下简称“新元产投”）、北

京通牧卓越科技有限公司（以下简称“通牧科技”）、公司核心

人才持股主体拟分别以现金4600万元、500万元、500万元向

方盛融科进行增资。增资完成后，方盛制药、新元产投、通牧科技及公司核心人才持股主体将分别持有方盛融科35%、55%、5%及5%的股权。因公司能通过董事会多数席位主导方盛融科经营

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HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICALCO. LTD.决策，故对方盛融科具有控制权，方盛融科继续纳入公司合并报表范围（详见公司2025-059号公告）。

二、本次进展情况

公司拟与新元产投、通牧科技签署《合作协议之补充协议》，主要内容如下：

1、核心管理团队持股主体由公司与新元产投在协议签订后

两个月内共同设立，该主体采用有限合伙企业形式，其中新元产投指定的第三方担任普通合伙人，参与持股计划的核心管理人员作为有限合伙人，其合伙协议及权利义务由合伙人自行商定。

2、核心管理团队持股主体认缴标的公司注册资本500万元，

具体参与人员及其金额由公司与新元产投协商确定。双方将逐步落实持股计划的份额分配与认购，并根据标的公司未来发展需要预留部分份额供后续分配。本次分配未足额认购及预留的份额，将由持股主体的普通合伙人先行认购，后续再由公司与新元产投视业务发展需求逐步分配。该持股主体设立后，将办理本次增资的工商登记，公司不再代为认缴方盛融科的股权。

3、方盛融科董事会席位调整至由新元产投委派2名董事，

方盛制药委派1名董事，董事长由新元产投委派的董事担任。此次调整后，公司对方盛融科董事会不再拥有控制权，方盛融科将不再纳入公司合并报表范围。

三、履行的审议程序公司于2025年8月18日召开公司第六届董事会2025年第

五次临时会议，以3票同意（关联董事回避表决）、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于变更子公司增资暨关联交易部分事项的议案》。本次调整增资的相关事宜在提请董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议同意，并同意提交公司第六届董事

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HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICALCO. LTD.会2025年第五次临时会议审议，本次调整增资事项无需提交股东会审议。

四、对上市公司的影响

本次变更子公司增资暨关联交易部分事项，对公司本期及未来财务状况、经营成果不会产生较大影响，对公司独立性不会产生影响。

特此公告湖南方盛制药股份有限公司董事会

2025年8月19日

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