方盛制药:方盛制药2024年年度股东大会决议公告

湖南方盛制药股份有限公司

HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO. LTD.证券代码：603998证券简称：方盛制药公告编号：2025-056

湖南方盛制药股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：公司办公大楼一楼会议室（一）（长沙市国家高新技术产业开发区嘉运路299号）

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及

其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数386

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）198345472

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）45.1724

注：2024年年度股东大会股权登记日（2025年5月14日）的总股份数为

439085060股，公司于2025年5月15日注销3700股限制性股票，最新总股份

数为439081360股，本公告涉及的总股份数均为股权登记日总股份数，即

439085060股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

是。本次股东大会由公司董事会召集，董事长周晓莉女士因公出差未出席本次会议，经过半数以上董事推选，由董事陈波先生主持；本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，会议召集、召开程序、表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的规定。

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(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席5人，其中独立董事高学敏先

生及杜守颖女士以网络连线方式参加本次会议，董事长周晓莉女士因公出差未出席本次会议，已履行请假程序；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书何仕先生出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 197705322 99.6772 518450 0.2613 121700 0.0615

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 197741822 99.6956 511950 0.2581 91700 0.0463

3、议案名称：公司2024年度财务决算报告及2025年度财

务预算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 197752522 99.7010 521750 0.2630 71200 0.0360

4、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

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HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO. LTD.审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 197750122 99.6998 517350 0.2608 78000 0.0394

5、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 197665522 99.6571 609350 0.3072 70600 0.0357

6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会制定并执行

公司2025年中期现金分红方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 197453622 99.5503 820850 0.4138 71000 0.0359

7、议案名称：关于支付2024年度财务审计机构审计报酬

以及聘请2025年度公司财务审计、内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 197721822 99.6855 538450 0.2714 85200 0.0431

8、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

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HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO. LTD.（%）（%）（%）

A 股 197397622 99.5221 632550 0.3189 315300 0.1590

9、议案名称：关于取消监事会并修改《公司章程》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 197705222 99.6772 508550 0.2563 131700 0.0665

10、议案名称：关于修订公司部分制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A 股 192352422 96.9784 479350 0.2416 5513700 2.7800

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

持股5%以上普通

1655746071000000

股股东

持股1%-5%普通

53997001000000

股股东

持股1%以下普通

2669121597.51586093502.2262706000.2579

股股东

其中:市值50万以

204871581.051640835016.1552706002.7932

下普通股股东市值50万以上普

2464250099.19092010000.809100

通股股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于公司2024年度利

53209091597.92516093501.8594706000.2154

润分配方案的预案

6关于提请股东大会授3187901597.27858208502.5048710000.2167

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HUNANFANGSHENG PHARMACEUTICAL CO. LTD.权董事会制定并执行公司2025年中期现金分红方案的议案关于支付2024年度财务审计机构审计报酬

7以及聘请2025年度公3214721598.09695384501.6431852000.2600

司财务审计、内部控制审计机构的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次股东大会议案5、6、7对中小投资者进行了单独计票；

2、公司独立董事已在本次股东大会作2024年度述职报告。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务

所

律师：唐建平、袁添玟

2、律师见证结论意见：

公司2024年年度股东大会的召集和召开程序符合相关法律、

法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定；

出席公司2024年年度股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；公司2024年年度股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

湖南方盛制药股份有限公司董事会

2025年5月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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