证券代码：603999证券简称：读者传媒公告编号：2025-013

读者出版传媒股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月25日

(二)股东大会召开的地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司第一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数242

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）343926286

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

59.7094

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事、总经理李树军主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、公司在任董事7人，出席7人。

2、公司在任监事5人，出席5人。

3、公司副总经理、董事会秘书杨宗峰出席会议；副总经理、财务总监袁海洋列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于选举公司董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 343269886 99.8091 497000 0.1445 159400 0.0464

2、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 343269386 99.8089 497700 0.1447 159200 0.0464

3、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 343269386 99.8089 496700 0.1444 160200 0.0467

4、议案名称：关于公司独立董事2024年度述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 343261886 99.8068 505300 0.1469 159100 0.0463

5、议案名称：关于公司2024年度财务决算和2025年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 342822086 99.6789 944200 0.2745 160000 0.0466

6、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 343258886 99.8059 508300 0.1477 159100 0.0464

7、议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 343273186 99.8101 497400 0.1446 155700 0.0453

8、议案名称：关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 343258086 99.8057 504500 0.1466 163700 0.0477

9、议案名称：关于公司预计2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 10119602 93.8708 495440 4.5957 165300 1.533510、 议案名称：关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 343251046 99.8036 504040 0.1465 171200 0.0499

11、议案名称：关于公司申请2025年度银行综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 343256586 99.8052 498900 0.1450 170800 0.0498

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）关于公司2024年度

6利润分配方案的议1011294293.80915083004.71501591001.4759

案关于公司2024年度募集资金存放与实

81011214293.80165045004.67981637001.5186

际使用情况专项报告的议案关于公司预计2025

9年度日常关联交易1011960293.87084954404.59571653001.5335

的议案关于公司使用部分

101010510293.73635040404.67551712001.5882

闲置自有资金进行现金管理的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

第九项议案《关于公司预计2025年度日常关联交易的议案》涉及关联股东

回避表决，关联股东读者出版集团有限公司已回避表决；无优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京大成（兰州）律师事务所

律师：秦美虎、丁富兵

2、律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》

的规定；会议召集人、出席会议的人员的资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2025年4月26日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议