证券代码：603999证券简称：读者传媒公告编号：临2025-011

读者出版传媒股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会

第十六次会议于2025年4月14日以通讯方式召开，会议通知和材料于2025年4月14日以书面及邮件方式送达公司全体董事和有关人员。

公司现有董事7人，实际参会董事7人，符合《中华人民共和国公司法》以及《读者出版传媒股份有限公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于2024年年度股东大会增加临时提案的议案》公司董事会于2025年4月14日收到控股股东读者出版集团有限公司（以下简称“读者集团”）发来的《关于在读者出版传媒股份有限公司2024年年度股东大会上增加临时提案的函》。读者集团向公司董事会提议将《关于选举公司董事的议案》作为临时提案提交至公司定于2025年4月25日召开的2024年年度股东大会审议。该议案主要内容如下：

根据《公司法》及《公司章程》相关规定，经公司控股股东读者

1出版集团有限公司研究决定，提名张斌强先生为公司第五届董事会董

事候选人并提交公司股东大会选举，任期与公司第五届董事会全体董事相同，自公司股东大会通过之日起计算。

公司第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》，同意提名张斌强先生为公司第五届董事会董事候选人。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2025年4月14日

2附件：候选人简历

张斌强：男，汉族，甘肃会宁人，1969年10月出生，中共党员，复旦大学历史学学士。1987年9月至1991年7月在复旦大学文博学院文博专业学习；

1991年7月至1996年9月任甘肃日报社编辑记者；1996年9月至1998年7月任甘肃日报社兰州晨报新闻部副主任；1998年7月至2001年12月任甘肃日报社兰州晨报新闻出版部主任；2001年12月至2011年8月任甘肃日报社兰州晨报副总编辑；2011年8月至2016年6月任甘肃日报社记者部主任；2016年

6月至2016年9月任甘肃日报社编辑委员会委员、记者部主任；2016年9月至

2018年8月任甘肃日报社编辑委员会委员、记者部主任、社委会办公室主任；

2018年8月至2020年1月任甘肃日报社编辑委员会委员、社委会办公室主任；

2020年1月至2020年2月任甘肃日报报业集团党委委员；2020年2月至2020年3月任甘肃日报报业集团副总经理、党委委员、董事；2020年3月至2022年11月任甘肃日报报业集团副总经理、党委委员、董事，甘肃云新媒体集团有限责任公司党总支书记、执行董事；2022年11月至2023年5月任甘肃省委宣

传部副部长；2023年5月至2025年3月任甘肃省委宣传部副部长、甘肃省政

府新闻办公室主任（兼）；2025年3月至2025年4月任读者出版集团有限公司

党委书记、董事长；2025年4月至今任读者出版集团有限公司党委书记、董事长，读者出版传媒股份有限公司党委书记。

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