证券代码：603999证券简称：读者传媒公告编号：2025-040

读者出版传媒股份有限公司

关于2025年第二次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年第二次临时股东会

2.股东会召开日期：2025年10月28日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603999读者传媒2025/10/22

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：读者出版集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2025年10月10日公告了股东会召开通知，单独持有57.84%股份的股东读者出版集团有限公司，在2025年10月16日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容公司控股股东读者出版集团有限公司于2025年10月16日向公司董事会发来《关于在读者出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东会上增加临时提案的函》，提议将《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》《关于变更公司2025年度审计机构的议案》提交公司2025年第二次临时股东会审议。上述议案主要内容如下：

议案《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》主要内容：

公司第五届董事会将于2025年10月26日届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司将按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名张斌强先生、李树军先生、薛英昭先生、王铁军先生、李燕女士

为公司第六届董事会非独立董事候选人并提交公司股东会选举，任期三年，自股东会通过之日起计算。

议案《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》主要内容：

公司第五届董事会将于2025年10月26日届满，根据《公司法》及《公司章程》相关规定，公司将按照相关法律程序对董事会进行换届选举。公司董事会提名李宗义先生、周蔚华先生、文海东先生为公司第六届董事会独立

董事候选人并提交公司股东会选举，任期三年，自股东会通过之日起计算。

议案《关于变更公司2025年度审计机构的议案》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华”）自2022年至

2024年一直担任公司年度审计机构。在此期间，大华勤勉尽责，保证了公司

年度审计工作的顺利开展。现公司与大华签订的服务协议已到期，合同约定的审计事项已全部履行完毕。根据公司上级主管单位及相关制度要求，基于公司战略发展调整需要，考虑审计工作沟通的便捷程度，为进一步保障审计工作的独立性、专业性与客观性，提升财务信息披露质量及内部控制管理水平，经公司选聘，拟改聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构（包括财务报表审计及内部控制审计），聘期一年审计费用为

76.8万元，其中财务报表审计费用56.8万元，内部控制审计费用20万元。

公司于2025年10月17日以通讯方式召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《关于2025年第二次临时股东会增加临时提案的议案》，并同意将《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》《关于变更公司2025年度审计机构的议案》提交公司

2025年第二次临时股东会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年10月10日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年10月28日14点30分

召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司第一会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年10月28日至2025年10月28日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。(三)股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于变更公司2025年度审计机构的议案√

2关于确认公司董事、监事薪酬及薪酬方案的议案√

累积投票议案

3.00关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案应选董事（5）人

3.01选举张斌强为公司第六届董事会董事√

3.02选举李树军为公司第六届董事会董事√

3.03选举薛英昭为公司第六届董事会董事√

3.04选举王铁军为公司第六届董事会董事√

3.05选举李燕为公司第六届董事会董事√

4.00关于选举公司第六届董事会独立董事的议案应选独立董事（3）人

4.01选举李宗义为公司第六届董事会独立董事√

4.02选举周蔚华为公司第六届董事会独立董事√

4.03选举文海东为公司第六届董事会独立董事√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、议案3、议案4已经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见2025年10月17日公司发布于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站的相关内容。

议案2已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，具体内容详见2025年9月24日公司发布于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》

以及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站的相关内容。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：234

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2025年10月17日

*报备文件读者出版集团有限公司《关于在读者出版传媒股份有限公司2025年第二次临时股东会上增加临时提案的函》

附件：授权委托书授权委托书

读者出版传媒股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月28日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于变更公司2025年度审计机构的议案

2关于确认公司董事、监事薪酬及薪酬方案的议案序号累积投票议案名称投票数

3.00关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

3.01选举张斌强为公司第六届董事会董事

3.02选举李树军为公司第六届董事会董事

3.03选举薛英昭为公司第六届董事会董事

3.04选举王铁军为公司第六届董事会董事

3.05选举李燕为公司第六届董事会董事

4.00关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

4.01选举李宗义为公司第六届董事会独立董事

4.02选举周蔚华为公司第六届董事会独立董事

4.03选举文海东为公司第六届董事会独立董事

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中，在非累积投票议案“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，在累积投票议案“投票数”相应栏中填写具体票数。对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。