读者传媒:读者出版传媒股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

读者出版传媒股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议资料

2026年8月读者出版传媒股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

读者出版传媒股份有限公司股东会议事规则及注意事项........1

读者出版传媒股份有限公司2026年第一次临时股东会会议议程.2

议案一关于选举公司董事的议案...........................3议案二关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配

方案的议案.............................................会会议资料读者出版传媒股份有限公司股东会议事规则及注意事项

为了维护广大投资者的合法权益，确保股东在会议期间依法行使权利，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，根据公司《股东会议事规则》，对股东会召开及表决等有关事项说明如下：

一、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的

合法权益，确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东参加股东会，依法享有表决权等各项权利，并

认真履行法定义务。不得侵犯其他股东权益，不得扰乱会议的正常秩序。股东行使表决权须提前予以登记，登记办法详见我公司已披露的股东会会议召开通知。

三、公司证券投资部具体负责会议有关程序方面的事宜。

四、股东会设“股东提问”议程。股东要求向公司董事

会或高级管理人员提问，应将有关问题和意见填在《征询表》上，并交会务人员登记。问题及意见以十人为限，超过十人时，会议将取持股数最多的前十位股东的提问。

五、股东提问的内容应围绕股东会的主要议案，公司董

事长指定有关人员有针对性地回答股东提出的问题，回答问题的时间一般不超过五分钟。

六、股东会采用投票表决的方式进行表决。会议表决时，股东不得进行提问和发言。

七、股东应听从会议工作人员劝导，共同维护好股东会秩序和安全。

1读者出版传媒股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

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2026年第一次临时股东会会议议程

会议召开方式：本次股东会采取现场投票和网络投票结合的方式

会议时间：2026年8月25日14:30

会议地点：甘肃省兰州市城关区读者大道568号公司第一会议室

主持人：张斌强序号议程报告人

1介绍会议召集情况并宣布会议开始张斌强

一、审议《关于选举公司董事的议案》李树军

二、审议《关于提请股东会授权董事会制定2026年度中期利润分配方案的议案》杨宗峰

3各位股东填写表决票、工作人员收集表决票并统计表决结果

4见证律师宣读《法律意见书》

5签署会议决议、会议记录等文件

6股东代表提问及解答

7宣布会议结束

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议案一关于选举公司董事的议案

各位股东及股东代表：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经读者出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)董事会提名委员会提名，第六届董事会第六次会议审议通过，董事会提名郧军涛先生为公司第六届董事会董事候选人。现拟选举郧军涛先生为公司第六届董事会董事，任期与第六届董事会全体董事相同，自股东会审议通过之日起计算。

请各位股东及股东代表审议并表决。

附件：郧军涛简历读者出版传媒股份有限公司董事会

2026年8月25日

3读者出版传媒股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

附件：

郧军涛简历

郧军涛：男，1979年2月出生，汉族，甘肃宁县人，中共党员，历史学硕士，编审。1998年8月至2002年7月，在西北师范大学文学院历史学专业学习；2002年9月至2005年6月，在西北师范大学文学院历史系专门史专业学习；2005年8月至2016年4月，任甘肃文化出版社编辑、数字出版部主任、策划营销部主任、重点图书编辑部主任、社长助理；

2016年4月至2018年11月，任甘肃文化出版社有限责任公

司副社长(副总经理)；2018年11月至2020年3月，任读者出版传媒股份有限公司甘肃文化出版社有限责任公司副社

长(副总经理)；2020年3月至2020年4月，任甘肃文化出版社有限责任公司副总经理、总编辑；2020年4月至2024年4月，任甘肃文化出版社有限责任公司执行董事、总经理、总编辑；2024年4月至2026年6月，任甘肃教育出版社有限责任公司执行董事、总经理、总编辑；2026年6月至今，任读者出版传媒股份有限公司党委委员，甘肃教育出版社有限责任公司执行董事、总经理、总编辑；2026年7月至今，任读者出版传媒股份有限公司党委委员、副总经理，甘肃教育出版社有限责任公司执行董事、总经理、总编辑。

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议案二关于提请股东会授权董事会制定

2026年度中期利润分配方案的议案

各位股东及股东代表：

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》

《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文

件和《公司章程》等有关规定，为维护读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）价值及股东权益、提高投资者获得感，推动落实公司“提质增效重回报”相关举措，公司董事会拟提请股东会授权董事会制定并实施2026年度中期利润分配方案。具体情况如下：

一、中期利润分配条件

公司2026年度进行中期利润分配，应同时满足下列条件：

1.公司在当期盈利、累计未分配利润为正；

2.公司现金流可以满足正常经营和资本性开支等资金需求；

3.其他法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提条件。