证券代码：603999证券简称：读者传媒公告编号：2026-013

读者出版传媒股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.股东会召开日期：2026年5月15日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603999读者传媒2026/5/11

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：读者出版集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2026年3月27日公告了股东会召开通知，单独持有57.84%股份的股东读者出版集团有限公司，在2026年4月22日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

1公司控股股东读者出版集团有限公司于2026年4月22日向公司董事会发来

《关于在读者出版传媒股份有限公司2025年年度股东会增加临时提案的函》，提议将《关于制定<读者出版传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》提交公司2025年年度股东会审议。主要内容如下：

为进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理效益，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文

件和《公司章程》的相关规定，结合实际情况，公司制定了《读者出版传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。该办法对公司董事、高级管理人员的薪酬管理与构成、发放与调整等事项作出规定，兼顾公司长远发展与股东利益，符合公司经营管理实际及相关监管要求。该办法自股东会审议通过之日起生效并实施。

公司于2026年4月23日以通讯方式召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2025年年度股东会增加临时提案的议案》，并同意将《关于制定<读者出版传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理办法>的议案》提交公司2025年年度股东会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年3月27日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月15日14点30分

召开地点：甘肃省兰州市城关区读者大道 568 号公司 A 座三楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

2网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日至2026年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1关于公司2025年度董事会工作报告的议案√

2关于公司独立董事2025年度述职报告的议案√

3关于公司2025年度财务决算和2026年度财务预算报告的议案√

4关于公司2025年度利润分配方案的议案√

5关于公司2025年年度报告及摘要的议案√

6关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案√

7关于公司董事、监事2025年度薪酬及2026年度董事薪酬方案的议案√

8关于公司预计2026年度日常关联交易的议案√

9关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案√

10关于公司申请2026年度银行综合授信额度的议案√关于制定《读者出版传媒股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理

11√办法》的议案

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至议案10已经公司第六届董事会第四次会议审议通过，具体内容详见2026年3月27日公司发布于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》以及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站的相关内容。

议案11已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见2026年4月24日公司发布于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》

以及上海证券交易所（www.sse.com.cn）网站的相关内容。

2、特别决议议案：无

33、对中小投资者单独计票的议案：4、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：读者出版集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

读者出版传媒股份有限公司董事会

2026年4月24日

*报备文件股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件：授权委托书授权委托书

读者出版传媒股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月15日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于公司2025年度董事会工作报告的议案

2关于公司独立董事2025年度述职报告的议案

4关于公司2025年度财务决算和2026年度财务预算报

3

告的议案

4关于公司2025年度利润分配方案的议案

5关于公司2025年年度报告及摘要的议案

6关于公司续聘2026年度会计师事务所的议案

关于公司董事、监事2025年度薪酬及2026年度董事

7

薪酬方案的议案

8关于公司预计2026年度日常关联交易的议案

9关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

10关于公司申请2026年度银行综合授信额度的议案关于制定《读者出版传媒股份有限公司董事、高级管

11理人员薪酬管理办法》的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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