青岛威奥轨道股份有限公司独立董事

关于公司第三届董事会第一次会议相关事项的

独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理

准则》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》

等有关规定，作为青岛威奥轨道股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，

本着客观、公平、公正的原则，我们在认真审议相关议案和资料的基础上，对公

司第三届董事会第一次会议审议的相关事项发表独立意见如下:

一、对《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、财务总监。

董事会秘书的议案》的独立意见

公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书的提名、聘任程序符合《公

司法》《公司章程》的有关规定，其议案的审议和表决结果合法、有效。被聘任

人选符合有关法律、法规及《公司章程》规定的任职条件，不存在被中国证监会

确定为市场禁入或者禁入尚未解除的情况，不存在被证券交易所宣布为不适当人

选的情况。经了解相关人员的个人履历、教育背景、工作经历，认为其能够胜任

公司相应的职责要求，有利于公司的发展，不存在损害公司及全体股东特别是中

小股东利益的情形。综上所述，独立董事同意本次高级管理人员的聘任。

(以下无正文，为本独立意见的签字页)

(本页无正文，为《青岛威奥轨道股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会

第一次会议相关事项的独立意见》的签字页)

独立董事签字:

罗福凯:累福凯

202年1月30日

(本页无正文，为《青岛威奥轨道股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会

第一次会议相关事项的独立意见》的签字页)

独立董事签字:

刘华义:刘华义

(本页无正文，为《青岛威奥轨道股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会

第一次会议相关事项的独立意见》的签字页)

独立董事签字:

梁树林:

200年1月30日