证券代码：605001证券简称：威奥股份公告编号：2025-042

青岛威奥轨道股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年12月1日

(二)股东大会召开的地点：青岛市城阳区兴海支路3号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数104

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）188202553

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

47.9025

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，董事长孙汉本先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。其中：出席本次股东大会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东大会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法

律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席了本次会议；部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 187773133 99.7718 321420 0.1707 108000 0.0575

2、关于制定、修订公司部分治理制度的议案

2.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 187838233 99.8064 256320 0.1361 108000 0.0575

2.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 187838133 99.8063 256420 0.1362 108000 0.0575

2.03议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 187838133 99.8063 256420 0.1362 108000 0.0575

2.04议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 187836333 99.8054 256920 0.1365 109300 0.0581

2.05议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 187832833 99.8035 258420 0.1373 111300 0.0592

2.06议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 187835533 99.8049 256420 0.1362 110600 0.05892.07 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 187843833 99.8093 240820 0.1279 117900 0.0628

(二)累积投票议案表决情况

3、关于选举非独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

3.01孙汉本18730120399.5210是

3.02孙继龙18732268799.5324是

3.03刘皓锋18729969499.5202是

3.04齐友峰18729968499.5202是

3.05路跃强18729968999.5202是

4、关于选举独立董事的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

4.01罗福凯18730099999.5209是

4.02刘华义18729967999.5202是

4.03梁树林18729968699.5202是(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于取消监事会

4280321410801并修订《公司章90.88236.82452.2932

3332000程》的议案关于选举孙汉本

3808

3.01为非独立董事的80.8620

403

议案关于选举孙继龙

3829

3.02为非独立董事的81.3182

887

议案关于选举刘皓锋

3806

3.03为非独立董事的80.8300

894

议案关于选举齐友峰

3806

3.04为非独立董事的80.8298

884

议案关于选举路跃强

3806

3.05为非独立董事的80.8299

889

议案关于选举罗福凯

3808

4.01为独立董事的议80.8577

199

案关于选举刘华义

3806

4.02为独立董事的议80.8296

879

案关于选举梁树林

3806

4.03为独立董事的议80.8298

886

案

(四)关于议案表决的有关情况说明

经本次股东大会股东审议，上述议案获得通过。

本次议案1为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上表决通过；其他议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：姚腾越、尚红超

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。

特此公告。

青岛威奥轨道股份有限公司董事会

2025年12月1日