威奥股份:威奥股份2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：605001证券简称：威奥股份公告编号：2025-048

青岛威奥轨道股份有限公司

2025年第三次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年12月29日

(二)股东会召开的地点：青岛市城阳区兴海支路3号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数102

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）183830463

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

46.7897

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长孙继龙先生主持。本次会议采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。其中：出席本次股东会现场会议的股东或股东代表以记名表决的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决，并进行了监票、计票，当场宣布了表决结果。待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总后，当场宣布了表决结果。本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律法规、规范

性文件及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于变更部分募投项目投资总额结项并将部分节余募集资金永久

补流、剩余募集资金存放于募集资金专户的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例