众望布艺:众望布艺独立董事年度述职报告-吴学友

众望布艺股份有限公司

独立董事年度述职报告

(吴学友)

“”

作为众望布艺股份有限公司(以下简称公司)的独立董

事根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、

法规、规章及《公司章程》《独立董事工作制度》的要求本人能够切实履行独立董事职责充分发挥独立董事作用行使独立董事权利参与公司重大事项的决策有效维护了公司整体利益

和全体股东特别是中小投资者的合法权益现将⒛24年度履行

职责的情况报告如下:

一、独立童事的基本情况

(一)独立董事个人工作履历、专业背景以及兼职情况

吴学友男1977年9月出生本科学历高级会计师、注册

会计师、注册税务师。历任天健会计师事务所(特殊普通合伙)项目经理、高级项目经理、经理、高级经理等职。现任杭州和顺科技股份有限公司财务总监、董事会秘书。⒛23年11月至今任公司独立董事。

(二)是否存在影响独立性的情况报告期内作为公司的独立董事本人未在公司担任除独立

董事以外的任何职务本人及直系亲属、主要社会关系均未在公

司或其附属企业任职亦不存在为公司及其控股股东或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的情形不存在妨碍本人进行独立客观判断的情形亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、独立董事年度履职概况

(一)出席董事会和股东大会情况

⒛24年度任期内公司共召开股东大会2次、董事会会议4次。

本人均亲自出席会议并充分履行独立董事职责在会前认真审阅

会议议案及相关材料认真听取公司股东、公司经营管理层对公司重大决策事项发表的意见主动了解公司经营运作情况审慎发表意见。⒛24年度本人对公司董事会各项议案及其它事项均投了赞成票无提出异议的事项也无反对、弃权的情形。

参加股东参加董事会情况大会情况是否董事本年应是否连续独立亲自以通讯委托出席股东姓名参加董缺席两次未亲董事出席方式参出席大会的次事会次次数自参加会次数加次数次数数数议

吴学友是 4 4 l 0 0 否 2

(二)出席专业委员会情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员

会、战略委员会四个专门委员会。本人任审计委员会委员(召集人)、提名委员会委员。⒛24年度任期内本人出席专门委员会会议情况如下:独立董事参加董事会专门委员会情况姓名本年度应参加的会议应参加会议次数亲自出席会议次数

吴学友审计委员会委员44(三)行使独立董事职权的情况

⒛24年度本人担任公司第三届董事会独立董事期间按照

相关法律、法规认真履行独立董事相关职权按时出席各项会议积极参与董事会决策对重大经营决策事项和其他重大事项均主动获取决策所需材料与公司充分沟通作出了独立客观判

断并发表独立意见积极维护公司股东、特别是中小股东利益。

(四)与公司内部审计部门及会计师事务所的沟通情况本人作为审计委员会主任委员积极与公司内部审计部门及

会计师事务所进行沟通认真履行职责。本人以通讯方式、现场会议等方式主持召开审计委员会、独立董事与会计师事务所沟通会听取公司内外部审计工作开展情况的汇报与会计师事务所

对年度审计工作计划和安排、审计结果等方面进行沟通促进年报审计工作规范开展。

(五)与中小股东沟通情况作为公司独立董事本人严格按照有关法律、法规、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定履行职责积极参加公司股东大会认真聆听中小股东发言和建议加强与中小股东的沟通交流切实保护中小股东的利益。另外公司日常采用投资者热线电话、邮箱等多重渠道与中小股东保持沟通并就相关意见建议与本人沟通交流。

(六)现场工作情况任期内本人认真履行独立董事职责利用参加会议及其他工作时间对公司的生产经营和财务状况等情况进行实地考察听

取了公司管理层对公司生产经营、项目建设、内控规范体系建设

以及董事会决议执行等规范运作方面的汇报密切关注公司治理、生产经营管理和发展等状况。

(七)公司配合独立董事工作的情况

在召开董事会会议及各专门委员会、股东大会等会议前公司能够精心准各会议材料并及时向本人提供日常和本人保持紧密沟通保证了独立董事享有与其他董事同等的知情权定期

或不定期向本人发送公司材料、监管培训资料等材料和信息为本人履行提供了良好保障。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

(一)关联交易情况

本人严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等规定和要求重点关注了公司关联交易情况对关

联交易的必要性、公允性等作出独立判断认为公司报告期内发

生的关联交易系公司按照公平、公正、公开的原则开展符合公

司日常经营和发展需要定价公允、合理不存在损害公司及全体股东利益的情形。