证券代码：605005证券简称：合兴股份公告编号：2024-019
合兴汽车电子股份有限公司
关于召开2023年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2024年5月17日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2023年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年5月17日13点30分
召开地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号公司五楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年5月17日至2024年5月17日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》√
2《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》√
3《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》√
4《关于<2023年度财务决算报告>的议案》√
5《关于<2023年度利润分配预案>的议案》√
6《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》√
7《关于预计2024年度日常关联交易的议案》√8《关于预计公司及子公司2024年度新增贷款额√度的议案》9《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年√度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》
10.00《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》√10.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》√
10.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》√
10.03《关于修订<监事会议事规则>的议案》√
10.04《关于修订<独立董事工作制度>的议案》√10.05《关于修订<会计师事务所选聘管理制度>的议√案》11《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的√议案》12《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速√融资相关事宜的议案》累积投票议案13.00《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议应选董事（4）人案》
13.01关于选举蔡庆明先生为非独立董事的议案√
13.02关于选举汪洪志先生为非独立董事的议案√
13.03关于选举周汝中先生为非独立董事的议案√
13.04关于选举陈洁女士为非独立董事的议案√
14.00关于选举公司第三届董事会独立董事的议案应选独立董事（2）人
14.01关于提名王哲先生为独立董事的议案√
14.02关于提名邱雅雯女士为独立董事的议案√15.00《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事应选监事（2）人的议案》
15.01关于选举陆竞先生为非职工代表监事的议案√
15.02关于选举徐放鸣先生为非职工代表监事的议案√
本次会议还将听取2023年度独立董事述职报告（黄董良、张洁），报告内容已于2024年 4 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露.
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司于2024年4月25日召开的第二届董事会第十九次会议、
第二届监事会第十九次会议审议通过，具体内容详见刊登在公司指定披露媒体及
上海证券交易所指定网站（www.see.com.cn）的公告。
2、特别决议议案：议案11
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案6、议案7、议案9
4、涉及关联股东回避表决的议案：议案7
应回避表决的关联股东名称：合兴集团有限公司、陈文葆、蔡庆明、汪洪
志、周汝中、周槊、倪旭亮、唐荣华、陆竞
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投
票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件
2四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股605005合兴股份2024/5/13
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
为保证本次股东大会的顺利召开，出席本次股东大会的股东及股东代表需提前登记确认。具体事项如下：
1、登记方式：出席会议的自然人股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代
理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股
东应持营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（须法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
2、登记办法：公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过传真
或信函方式进行登记（以2023年5月14日16:00时前公司收到传真或信件为准），出席会议时需携带原件。
3、登记时间：2023年5月14日上午8:30-11:30，下午13:00-16:00
4、登记地点：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号合兴汽车电子股份有限
公司董事会办公室。
六、其他事项
（一）会议联系方式1、通讯地址：浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号
2、邮编：325608
3、电话：0577-57117711
4、传真：0577-57570796
5、电子邮箱：cwbstock@cwb.com.cn
6、联系人：干女士
（二）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理。
特此公告。
合兴汽车电子股份有限公司董事会
2024年4月26日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
*报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书
合兴汽车电子股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年5月17日
召开的贵公司2023年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权1《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》2《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》3《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》4《关于<2023年度财务决算报告>的议案》5《关于<2023年度利润分配预案>的议案》6《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》7《关于预计2024年度日常关联交易的议案》8《关于预计公司及子公司
2024年度新增贷款额度的议案》9《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬确认及2024年度薪酬方案的议案》10.00《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》10.01《关于修订<股东大会议事规则>的议案》10.02《关于修订<董事会议事规则>的议案》10.03《关于修订<监事会议事规则>的议案》10.04《关于修订<独立董事工作制度>的议案》10.05《关于修订<会计师事务所选聘管理制度>的议案》11《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》12《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》序号累积投票议案名称投票数
13.00《关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案》
13.01关于选举蔡庆明先生为非独立
董事的议案
13.02关于选举汪洪志先生为非独立
董事的议案
13.03关于选举周汝中先生为非独立
董事的议案
13.04关于选举陈洁女士为非独立董
事的议案
14.00关于选举公司第三届董事会独
立董事的议案
14.01关于提名王哲先生为独立董事
的议案
14.02关于提名邱雅雯女士为独立董
事的议案15.00《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》
15.01关于选举陆竞先生为非职工代
表监事的议案
15.02关于选举徐放鸣先生为非职工
代表监事的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿
进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00关于选举董事的议案投票数
4.01例：陈××
4.02例：赵××
4.03例：蒋××
…………
4.06例：宋××
5.00关于选举独立董事的议案投票数
5.01例：张××
5.02例：王××
5.03例：杨××
6.00关于选举监事的议案投票数
6.01例：李××6.02例：陈××
6.03例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数序号议案名称
方式一方式二方式三方式…
4.00关于选举董事的议案----
4.01例：陈××500100100
4.02例：赵××010050
4.03例：蒋××0100200
…………………
4.06例：宋××010050
