合兴股份:合兴汽车电子股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：605005证券简称：合兴股份公告编号：2026-002

合兴汽车电子股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议

于2026年4月23日在公司会议室以现场表决方式召开会议，会议通知及会议资料于2026年4月13日以邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。会议由董事长汪洪志先生主持召开，全体高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

公司2025年年度报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果。公司2025年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

本议案已经公司第三届审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项议案获通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司2025年年度报告》全文及摘要。

（二）审议通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项议案获通过。

（三）审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项议案获通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。同时，公司独立董事邱雅雯女士、王哲先生分别向董事会提交了《合兴股份2025年度独立董事述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职，具体内容详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司2025年度独立董事述职报告》

(邱雅雯、王哲)。

（四）审议通过《关于2025年度审计委员会履职情况报告的议案》

本议案已经公司第三届审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项议案获通过。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司2025年度审计委员会履职情况报告》。

（五）审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项议案获通过。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》

根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至2025年12月31日，公司2025年度归属于上市公司股东净利润为人民币206839187.65元，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币576917757.12元。公司以2025年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股数为基数进行利润分配，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为

40100.00万股，此次拟分配的现金红利总数为80200000元（含税），如在本公

告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项议案获通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司2025年度利润分配方案公告》。（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年年度财务审计和内部控制审计机构。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项议案获通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

（八）《关于预计2026年度日常关联交易的议案》

本议案已经独立董事专门会议审议通过，同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，关联董事汪洪志、周汝中、陈洁、唐荣华已回避表决。因关联董事回避表决，实际参加表决出席董事会会议的非关联董事人数不足3人，因此董事会一致同意将该议案直接提交公司2025年年度股东会审议。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司关于预计

2026年度日常关联交易的公告》。

（九）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司拟在不影响主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金

安全的前提下，使用额度不超过人民币20000万元的部分闲置自有资金进行现金管理，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项议案获通过。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司关于使用自有资金进行现金管理的公告》。

（十）审议通过《关于2026年度向银行申请综合授信额度的议案》

根据公司2026年业务发展所需资金需求，公司及子公司2026年度拟向银行申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度。以上授信额度不等于公司及子公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求合理确定。

公司董事会提请股东会授权董事长或其授权人士与相关银行机构签署上述授信额度内的具体文件及办理贷款具体事宜。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项议案获通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司关于2026年度向银行申请综合授信额度的公告》。

（十一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

为真实、准确地反映公司2025年12月31日的财务状况和2025年度经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司及下属子公司对有关资产进行全面清查和减值测试。本着谨慎性原则，公司拟对其中存在减值迹象的相关资产计提减值准备，2025年度预计计提各项资产减值准备共计27202639.60元，其中信用减值损失计提金额3503756.25元，资产减值损失计提金额23698883.35元。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司关于2025年度计提资产减值准备的公告》。

（十二）审议通过《关于<公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划>的议案》

为进一步增强合兴汽车电子股份有限公司（以下简称“合兴股份”或“公司”）

利润分配政策的透明度和可操作性，完善和健全公司利润分配决策和监督机制，保持利润分配政策的连续性和稳定性，保护投资者的合法权益，便于投资者形成稳定的回报预期，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》及《合兴汽车电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），结合公司的实际情况，公司董事会制定了公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划。表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》。

（十三）审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项议案获通过。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况报告》。

（十四）审议通过《公司关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告的议案》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会审议通过，一致同意将本议案提交董事会审议。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。该项议案获通过。

详见同日披露在上海证券交易所网站的《合兴汽车电子股份有限公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。

（十五）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告的议案》

公司董事会根据独立董事签署的《2025年度独立董事关于独立性自查情况表》