证券代码:605006证券简称:山东玻纤公告编号:2022-057
债券代码:111001债券简称:山玻转债
山东玻纤集团股份有限公司
第三届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第十六次会议于
2022年9月16日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开,应参加表
决的董事7人,实际参加表决的董事7人,公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。
经与会董事研究,会议审议并通过了如下议案:
一、审议通过《关于公司2022年度新增日常关联交易金额的议案》
为保证公司经营业务正常开展,董事会经审议同意增加2022年度日常关联交易金额。根据《公司章程》和有关法律法规的规定,关联董事张圣国、张延强、任小红就本议案表决予以回避。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于2022年度新增日常关联交易金额的公告》(公告编号:2022-059)。
独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
表决结果:4票同意,0票弃权,0票反对,3票回避。
特此公告。
山东玻纤集团股份有限公司董事会
2022年9月16日