证券代码:605006证券简称:山东玻纤公告编号:2023-012
债券代码:111001债券简称:山玻转债
山东玻纤集团股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司)第三届监事会第十八次会议于
2023年2月1日下午2:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
的会议通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事5人,实到监事5人,会议由监事会主席米娜女士主持,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并表决,通过了以下议案:
1.《关于建设30万吨高性能(超高模)玻纤智造项目的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及相关信息披露媒体披露的《山东玻纤集团股份有限公司关于建设30万吨高性能(超高模)玻纤智造项目的公告》(公告编号:2023-014)。
表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
山东玻纤集团股份有限公司监事会
2023年2月1日