证券代码：605006证券简称：山东玻纤公告编号：2025-075

山东玻纤集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月29日

(二)股东大会召开的地点：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司办公楼第一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数327

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）320722122

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

54.2288

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。会议由董事长张善俊先生主持。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《山东玻纤集团股份有限公司章程》及《山东玻纤集团股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，合法、有效。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，非独立董事朱辉因工作原因未出席本次会议；

2、董事会秘书出席本次会议，其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 319806442 99.7145 737880 0.2301 177800 0.0554

3、议案名称：关于修订《山东玻纤集团股份有限公司股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 319811042 99.7159 466980 0.1456 444100 0.1385

4、议案名称：关于修订《山东玻纤集团股份有限公司董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 319806242 99.7144% 734180 0.2289% 181700 0.0567%

5、议案名称：关于修订《山东玻纤集团股份有限公司关联交易管理办法》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 320071442 99.7971 466980 0.1456 183700 0.0573

6、议案名称：关于修订《山东玻纤集团股份有限公司重大交易决策制度》的议

案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 319802142 99.7132% 734180 0.2289 185800 0.0579

7、议案名称：关于修订《山东玻纤集团股份有限公司对外担保管理制度》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 319795642 99.7111 745780 0.2325 180700 0.0563

8、议案名称：关于修订《山东玻纤集团股份有限公司募集资金管理制度》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 320070542 99.7968 466780 0.1455 184800 0.05769、议案名称：关于修订《山东玻纤集团股份有限公司独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 320054542 99.7919 467980 0.1459 199600 0.062210、议案名称：关于修订《山东玻纤集团股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 319790142 99.7094 467980 0.1459 464000 0.144711、议案名称：关于修订《山东玻纤集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 320057742 99.7928 467580 0.1458 196800 0.0614

12、议案名称：关于调整2025年度日常关联交易预计额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

A股 3615989 84.4761 468480 10.9445 196020 4.5794

(二)累积投票议案表决情况

2.00关于选举第四届董事会非独立董事的议案

得票数占出席会议有效议案序号议案名称得票数是否当选表决权的比例（%）选举李雪女士为第

2.01四届董事会非独立31865131499.3543是

董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）关于选举第

2.002044818.9870

四届董事会非独立董事的议案关于调整

2025年度

12日常关联交161078970.794946848020.58991960208.6152

易预计额度的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.议案1、3、4为特别决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效

表决权股份总数的2/3以上表决通过。其余议案为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。议案2、12对单独或合计持有公司5%以下股份的股东或授权代表单独计票。

2.本次会议议案12涉及关联股东山东能源集团新材料有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（青岛）律师事务所

律师：石鑫、刘妍妮

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、

行政法规和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会2025年9月30日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议