证券代码：605006证券简称：山东玻纤公告编号：2025-037

山东玻纤集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月29日

(二)股东大会召开的地点：山东省临沂市沂水县山东玻纤集团股份有限公司办公

楼第一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数212

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）321941353

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

53.6561

份总数的比例（%）

注：上述公司有效表决权股份数和参与表决的有效表决权股份数已扣除2022年限制性股票激励计划回购注销但尚未办理相关变更登记手续的股份。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由董事长张善俊先生主持。会议的出席人员、人数及召集、召开和表决

方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《山东玻纤集团股份有限公司章程》及《山东玻纤集团股份有限公司股东大会议事规则》等

相关规定，合法、有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书出席本次会议；其他高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 321744833 99.9390 136520 0.0424 60000 0.0186

2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 321744333 99.9388 135520 0.0421 61500 0.0191

3、议案名称：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 321670813 99.9160 132120 0.0410 138420 0.0430

4、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 321656233 99.9114 146620 0.0455 138500 0.0430

5、议案名称：关于公司2024年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 321655533 99.9112 135720 0.0422 150100 0.0466

6、议案名称：关于公司2024年度不进行利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 321504373 99.8643 298300 0.0927 138680 0.0431

7、议案名称：关于公司续聘2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 321670033 99.9157 138680 0.0431 132640 0.0412

8、议案名称：关于公司追认2024年度关联交易及预计2025年度日常关联交

易的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 5188600 94.3430% 150880 2.7434% 160240 2.9136%

9、议案名称：关于公司与山东能源集团财务有限公司签订金融服务协议暨关联

交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 5205500 94.6503 122080 2.2197 172140 3.1300

10、议案名称：关于公司及子公司2025年度向银行申请授信额度及相互提

供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 321615913 99.8989 186100 0.0578 139340 0.0433(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通股股东3164416331000000

持股1%-5%普通股股东000000

持股1%以下普通股

股东506274092.05452983005.42391386802.5216

其中:市值

50万以下

普通股股

东79134064.424629830024.285213868011.2902市值50万以上普通股股东42714001000000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于公司2024

9563429831386

6年度不进行利68.637521.40939.9532

00080

润分配的议案关于公司续聘

112213861326

72025年度审计80.52719.95329.5197

0008040

机构的议案关于公司追认

2024年度关联

交易及预计108215081602

877.670610.828811.5006

2025年度日常2008040

关联交易的议案关于公司与山东能源集团财

109912201721

9务有限公司签78.88358.761812.3547

1008040

订金融服务协议暨关联交易的议案关于公司及子公司2025年度向银行申请106718611393

1076.642813.356610.0006

授信额度及相8800040互提供担保的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1.上述议案已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半

数以上表决通过。议案6、7、8、9、10对单独或合计持有公司5%以下股份的股东或授权代表单独计票。

2.本次会议议案8、9涉及关联股东山东能源集团新材料有限公司回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（青岛）律师事务所

律师：石鑫、刘妍妮

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、

行政法规和《公司章程》的相关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2025年4月30日

*上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议