证券代码：605007证券简称：五洲特纸公告编号：2022-060

债券代码：111002债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十

一次会议于2022年9月30日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。因情况紧急，经全体董事一致同意，本次会议豁免临时董事会提前5日通知的要求，会议通知于2022年9月29日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长赵磊先生主持，公司全体监事、部分高管列席本次会议。会议召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事以记名投票方式，审议通过了如下决议：

（一）审议通过《关于董事会提议向下修正“特纸转债”转股价格的议案》

为支持公司长期稳健发展，维护全体投资者利益，公司董事会提议下修“特纸转债”转股价格。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日公司股票交易均价。如股东大会召开审议该议案时，上述任一指标高于调整前“特纸转债”的转股价格（18.20元/股），则“特纸转债”转股价格无需调整。

同时提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》中相关条款规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

1持有公司本次可转换公司债券的董事赵磊、赵云福、林彩玲回避表决。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于董事会提议向下修正“特纸转债”转股价格的公告》（公告编号：2022-061）。

（二）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2022年10月17日下午14:30在浙江省衢州市东港四路1号二楼会议室召开2022年第二次临时股东大会。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《五洲特种纸业集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-062）。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2022年10月1日

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