证券代码：605007证券简称：五洲特纸公告编号：2024-029
债券代码：111002债券简称：特纸转债
五洲特种纸业集团股份有限公司
2023年年度利润分配方案公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*每股分配比例：每股派发现金红利0.22元（含税）。
*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为272858103.26元，母公司报表中期末未分配利润为84244022.29元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.22元（含税）。截至2024年3月31日，公司总股本403897454股，以此计算合计拟派发现金红利88857439.88元（含税）。
本年度公司现金分红比例为32.57%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变
1化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况公司于2024年4月8日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2023年年度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策
和公司已披露的股东回报规划。
（二）监事会意见公司于2024年4月8日召开第二届监事会第二十次会议，审议通过了《关于
2023年年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司2023年年度利润分配方案充分考虑了公司经营、财务状况和股东回报规划，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会
对公司现金流产生重大影响，不会影响公司生产经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
五洲特种纸业集团股份有限公司董事会
2024年4月9日
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