证券代码：605007证券简称：五洲特纸公告编号：2026-015

债券代码：111002债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

关于预计2026年度担保额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*担保对象及基本情况实际为其提供的本次担保是否在前期被担保人名称本次担保金额担保余额（不含是否有反预计额度内本次担保金额）担保五洲特种纸业集团股份有限

公司（以下简称不适用：本次

“公司”或“五551000.00万元569266.39万元为年度担保否洲特纸”）合并额度预计报表范围内的控股子公司

（注）注：公司合并报表范围内的控股子公司包含（含授权期限内新设立或纳入合并报表范围内的子公司）：

浙江五星纸业有限公司（以下简称“浙江五星”）

五洲特种纸业（江西）有限公司（以下简称“五洲特纸（江西）”）

九江诚宇物流有限公司（以下简称“九江诚宇”）

五洲特种纸业（湖北）有限公司（以下简称“五洲特纸（湖北）”）

五洲特种纸业（汉川）有限公司（以下简称“五洲特纸（汉川）”）

湖北祉星热力能源有限公司（以下简称“湖北祉星热力”）

湖北挚本新材料有限公司（以下简称“湖北挚本”）

五洲特种纸业（龙游）有限公司（以下简称“五洲特纸（龙游）”）

江西泽川供应链管理有限公司（以下简称“江西泽川”）五洲莱勒克特种纸业（衢州）有限公司（以下简称“五洲莱勒克”）

*累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）0.00

截至本公告日上市公司及其控股884164.00

子公司对外担保总额（万元）对外担保总额占上市公司最近一

期经审计净资产的比例（%242.23）

担保金额（含本次）超过上市公司最近一

期经审计净资产50%

对外担保总额（含本次）超过上市公司最

特别风险提示（如有请勾选）近一期经审计净资产100%

□对合并报表外单位担保总额（含本次）达

到或超过最近一期经审计净资产30%

本次对资产负债率超过70%的单位提供担保

其他风险提示（如有）无

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为满足公司及合并报表范围内控股子公司日常经营和业务发展需要，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司及合并报表范围内控股子公司2026年度拟为控股子公司提供担保的额度不超过551000.00万元（不包括2025年年度股东会召开前已执行，仍在有效期内的担保），提供担保的形式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、抵押担保、质押担保、履约担保、融资租赁或多种担保方式相结合等形式。

（二）本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序公司于2026年4月17日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于预计2026年度担保额度的议案》。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（三）担保预计基本情况单位：万元担保额被担保方度占上担保预是否担保担保方持股最近一期截至目前担本次新增担市公司是否关被担保方计有效有反方比例资产负债保余额保额度最近一联担保期担保率期净资产比例

一、对控股子公司的担保预计

被担保方资产负债率超过70%

浙江五星100%76.38%146670.03150000.0041.10%否否公司自公司

及合五洲特纸100%78.26%169921.01150000.0041.10%2025年否否并报（湖北）年度股

表范湖北祉星热100%74.09%7008.3810000.002.74%东会审否否围内力议通过控股之日起

子公九江诚宇100%75.41%20300.003000.000.82%12个月否否司内

江西泽川90%72.65%1852.661000.000.27%否否

被担保方资产负债率未超过70%

五洲特纸100%61.92%223306.62200000.0054.79%否否（江西）公司自公司及合五洲特纸2025年并报100%57.99%20000.005.48%否否（汉川）年度股表范东会审

围内五洲特纸75%23.88%2000.000.55%议通过否否控股（龙游）之日起子公12个月

司五洲莱勒克51.9231%37.54%207.695000.001.37%内否否

湖北挚本100%9.19%10000.002.74%否否

注：本表格中“担保额度占上市公司最近一期净资产比例”计算所依据的“最近一期净资产”为截至2025年12月31日经审计归属于上市公司股东的净资产。

由于担保事项执行前需与银行或金融机构协商才能确定相关担保条款，为不影响公司日常经营，在不超过本次预计担保总额的前提下，公司控股子公司（含授权期限内新设立或新合并的控股子公司）内部可进行担保额度调剂。但调剂发生时资产负债率为70%以上的控股子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的控股子公司处获得担保额度。上述预计担保额度包括对控股子公司提供的单笔担保金额超过公司2025年度经审计净资产10%的情形。

本次预计担保事项的有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起12

个月内有效，并授权公司董事长或其授权代表在上述担保总额范围内确定各项融资业务方式及金额、担保方与被担保方、担保金额、调剂额度和具体担保内容等

相关事宜，并签署相关各项法律文件，公司不再另行召开董事会或股东会进行审议。

二、被担保人基本情况被担保人类型被担保被担保人名称及上市公司持主要股东及持股比例统一社会信用代码人类型股情况

法人 浙江五星 全资子公司 五洲特纸持有其 100%股权 91330800751185376W

法人 五洲特纸（江西） 全资子公司 五洲特纸持有其 100%股权 91360429099477051U

法人 五洲特纸（湖北） 全资子公司 五洲特纸持有其 100%股权 91421182MA49P3H3X9五洲特纸通过五洲特纸（湖法人 五洲特纸（汉川） 全资子公司 100% 91420984MACM8QFF1H北）持有其 股权五洲特纸通过五洲特纸（湖法人 湖北祉星热力 全资子公司 100% 91420984MA7EN3JT4T北）持有其 股权

法人 九江诚宇 全资子公司 五洲特纸持有其 100%股权 91360429MA35W3XL1K

五洲特纸持有其75%股权，项法人五洲特纸（龙游）控股子公司25%913308255505442211月雄持有其股权五洲特纸通过浙江诚宇进出

法人 江西泽川 控股子公司 口有限公司持有其 90%股权， 91360430MADKA7CK26陆洲持有其10%股权

五洲特纸持有其51.9231%股

法人 五洲莱勒克 控股子公司 权，杭州冠程电子有限公司持 91330803778291718U有其48.0769%股权五洲特纸通过五洲特纸（湖法人湖北挚本全资子公司

北）持有其 100% 91420984MAEW2BM104股权主要财务指标（万元）

被担保人名称2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）2025年12月31日/2025年度（经审计）资产总额负债总额资产净额营业收入净利润资产总额负债总额资产净额营业收入净利润

浙江五星288182.73220116.6268066.1130407.49811.46225195.69157941.0467254.65143521.1280.25

五洲特纸（江西）614952.36380754.69234197.6797135.823617.63580038.35349458.30230580.05446108.3816396.83

五洲特纸（湖北）557612.55436409.62121202.9333659.83-676.40520817.09398937.76121879.3345160.74-5831.97

五洲特纸（汉川）62880.8836462.3026418.5876137.476801.3942947.3123330.1119617.20271023.4718015.58

湖北祉星热力35922.2526616.049306.218480.15-71.3837849.0728471.499377.5822904.66-253.12

九江诚宇36017.2827160.658856.6313.03-27.7630401.2821516.898884.3934.74-56.42

五洲特纸（龙游）14359.363428.6010930.764735.26244.1015236.834550.1610686.6722331.041346.97

江西泽川10120.257351.912768.348199.54108.5911019.318399.852619.4620868.85-256.48

五洲莱勒克3219.041208.552010.49840.9142.072733.24764.821968.421735.36222.96

湖北挚本660.1760.65599.520.00-0.444.754.78-0.030.00-0.03

上述被担保控股子公司不存在影响偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项等），不存在被列为失信被执行人的情形。三、担保协议的主要内容

本次预计对外担保额度仅为公司拟提供的担保额度，尚未与相关方签订担保协议，实际担保金额以最终签署并执行的担保合同为准。具体担保金额、担保方式等条款将在本次担保预计范围内，最终以公司及控股子公司运营资金的实际需求来确定。且控股子公司的少数股东也提供同等比例担保。

四、担保的必要性和合理性公司预计2026年度对外担保额度是基于公司控股子公司的正常生产运营需

要确定的，有利于提高公司整体融资效率，符合公司整体利益和发展战略。本次预计担保事项被担保人均为公司合并报表范围内控股子公司，公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制，除全资子公司外的控股子公司的少数股东也提供同等比例担保。截至2026年3月31日，被担保人浙江五星、五洲特纸（湖北）、湖北祉星热力、九江诚宇、江西泽川的资产负债率超过70%，但均为公司控股子公司，担保风险可控。不存在损害公司及全体股东利益的情形，具有充分的必要性和合理性。

五、董事会意见

2026年4月17日，公司召开第三届董事会第十八次会议，以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于预计2026年度担保额度的议案》，董事会认为公司本次对外担保额度的预计是为了满足公司日常生产经营需求，有利于公司及控股子公司的长远发展，被担保人均为公司合并报表范围内控股子公司，除全资子公司外的控股子公司的少数股东也提供同等比例担保，风险可控。本次担保事项决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为884164.00万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的242.23%，对外担保余额为

569266.39万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的155.96%。

截至本公告披露日，公司无逾期担保。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2026年4月18日