证券代码：605007证券简称：五洲特纸公告编号：2026-016

债券代码：111002债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

关于续聘2026年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2026年度审计机构。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国上年末合伙人数量250人上年末执业人注册会计师2363人员数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人

业务收入总额29.69亿元

2024年业务收

审计业务收入25.63亿元入（经审计）

证券业务收入14.65亿元

2024年上市公 客户家数 756家司（含 A、B股） 审计收费总额 7.35亿元

审计情况制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，涉及主要行业

文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等本公司同行业上市公司审计客户家数578家

2、投资者保护能力

天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下:原告被告案件时间主要案情诉讼进展天健所作为华仪电气2017已完结（天健所年度、2019年度年需在5%的范围

报审计机构，因华仪电气华仪电气、东海

投资者2024内与华仪电气承年3月6日涉嫌财务造假，在后续证证券、天健所担连带责任，天券虚假陈述诉讼案件中健所已按期履行

被列为共同被告，要求承判决）。

担连带赔偿责任。

上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。

3、诚信记录

天健所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行

政处罚4次、监督管理措施18次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1、基本信息

基本信息项目合伙人签字注册会计师项目质量复核人员姓名沈云强杨瑞威邹军梅何时成为注册会计师2007年2021年2005年何时开始从事上市公司2005年2015年2003年审计何时开始在本所执业2005年2021年2024年何时开始为本公司提供2024年2023年2026年审计服务

江瀚新材、久祺股

五洲特纸等上市欣旺达、美格智能、

近三年签署或复核上市份、五洲特纸等多公司的签署或复新易盛等多家上市公公司审计报告情况家上市公司的签署核司的签署或复核或复核

注：上表“何时开始为本公司提供审计服务”为项目组审核时间。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为

受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天健所2025年度审计总费用128万元，其中年报审计费用108万元，内部控制审计费用20万元。2025年度审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定。同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据会计师事务所全年工作量协商确定

2026年度审计费用。二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见2026年4月7日，公司召开第三届审计委员会第九次会议，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。审计委员会根据《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规及公司《2026年度会计师事务所选聘方案》的有关规定，通过对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的资质条件、执业质量、诚信情况等资料进行审查，认为续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构及内控审计机构，有利于保障公司年度审计工作的连续性和稳定性。同时，由公司董事会提请股东会授权公司经营管理层根据会计师事务所全年工作量协商确定2026年度审计费用。

（二）董事会的审议和表决情况

2026年4月17日，公司召开第三届董事会第十八次会议，以8票同意、0

票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》。

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度会计师事务所，认为其具备足够的经验和专业胜任能力，能够满足公司财务报告审计和内部控制审计工作的要求，选聘程序符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《2026年度会计师事务所选聘方案》的有关规定。同时，提请股东会授权公司经营管理层根据会计师事务所全年工作量协商确定2026年度审计费用。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自

2025年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2026年4月18日