证券代码：605007证券简称：五洲特纸公告编号：2026-014

债券代码：111002债券简称：特纸转债

五洲特种纸业集团股份有限公司

2025年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*每股分配比例：每股派发现金红利0.16元（含税）。

*本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

*在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

*不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》（以下简称“《股票上市规则》”）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至2025年12月31日，五洲特种纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币79782191.42元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.16元（含税）。截至2026年3月31日，公司总股本475730003股，以此计算合计拟派发现金红利76116800.48元（含税）。

本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额76116800.48元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.10%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司上市已满5个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，不触及其他风险警示情形。具体指标如下：

项目2025年度2024年度2023年度

现金分红总额（元）76116800.48119225170.2588857454.84

回购注销总额（元）000

归属于上市公司股东的净利润（元）244748890.80361841975.84271651104.94

本年度末母公司报表未分配利润（元）79782191.42

最近三个会计年度累计现金分红总额（元）284199425.57

最近三个会计年度累计回购注销总额（元）0

最近三个会计年度平均净利润（元）292747323.86最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总

284199425.57额（元）最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总否额是否低于5000万元

现金分红比例（%）97.08

现金分红比例是否低于30%否

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第否

（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形二、公司履行的决策程序公司于2026年4月17日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2025年年度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策

和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会

对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司生产经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

特此公告。

五洲特种纸业集团股份有限公司董事会

2026年4月18日