证券代码：605008证券简称：长鸿高科公告编号：2025-052

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年8月22日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。会议由公司董事长陶春风先生主持，部分监事、高管列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司2025年半年度报告>及其摘要的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2025年半年度报告》及《宁波长鸿高分子科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权（二）审议通过《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波长鸿高分子科技股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-054）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权（三）审议通过《关于终止对外投资设立合资公司的议案》具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于终止对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会

2025年8月28日