证券代码：605008证券简称：长鸿高科公告编号：2025-030

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

关于补充确认日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

*本次补充确认日常关联交易事项尚需提交股东会审议。

*本次补充确认的日常关联交易为正常生产经营行为，根据交易双方业务发展和生产经营实际需要进行，以市场价格为定价标准，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为，不影响上市公司的独立性，不会因此类交易而对关联人形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）补充确认日常关联交易情况概述2024年度宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“长鸿高科”或“公司”）与浙江省宁波市华伟化工销售有限责任公司（以下简称“华伟化工”）之

间的关联交易金额为19552.55万元，与年度预计金额9000万元相比，超出

10552.55万元，现予以补充确认。由于超出金额超过3000万元且占公司最近一

期经审计净资产的5%以上，本次补充确认日常关联交易事项尚需提交股东会审议。

上述超额关联交易定价公允，不存在损害公司和公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

（二）日常关联交易履行的审议程序

1．独立董事专门会议审议情况

2025年5月13日，公司第三届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通

1过了《关于补充确认日常关联交易的议案》，公司全体独立董事认为：本次补充

确认的关联交易因公司日常经营需要而发生，交易定价遵循公开、公平、公正的原则，该关联交易事项未对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不会对关联人形成较大的依赖，不影响上市公司的独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事同意公司补充确认本次日常关联交易事项，同意将《关于补充确认日常关联交易的议案》提交董事会审议。

2．董事会审议情况2025年5月14日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》，该议案关联董事陶春风、张亭全、傅建立、张超亮已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。表决结果：5票同意，0票反对，

0票弃权。决议同意将《关于补充确认日常关联交易的议案》提交公司股东会审议，关联股东应回避表决。

3．监事会审议情况2025年5月14日，公司第三届监事会第十三次会议审议通过了《关于补充确认日常关联交易的议案》。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况公司名称浙江省宁波市华伟化工销售有限责任公司

统一社会信用代码 91330212MAD1M3WQ6K登记机关宁波市鄞州区市场监督管理局

公司类型有限责任公司（自然人投资或控股）

住所浙江省宁波市鄞州区泰康中路558号701-7室法定代表人朱建成

注册资本（万元）1000成立日期2023年10月09日

一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；普通货物仓

储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（除依法须经批经营范围准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：

危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可

2开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

（二）关联关系说明公司实际控制人陶春风先生之子陶钱伟先生于2024年4月起在华伟化工担

任高级管理人员。符合《上海证券交易所股票上市规则》的第6.3.3条规定的关联关系情形。

（三）履约能力分析

华伟化工依法存续且经营正常，具备履约能力。

三、关联交易主要内容和定价政策

本次补充确认的日常关联交易为公司向关联方华伟化工销售商品，属市场化商业交易行为，以市场价格为定价标准，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

四、关联交易目的及对上市公司的影响

公司与华伟化工之间的日常交易，为正常生产经营行为，根据交易双方生产经营实际需要进行，以市场价格为定价标准，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的行为，不影响上市公司的独立性，不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、保荐机构关于对董事会相关事项的核查意见

保荐机构认为：公司本次补充确认日常关联交易事项已由公司董事会和监事

会审议通过，关联董事回避表决，且该关联交易事项已经公司独立董事专门会议审议通过，除尚需股东会审议外，公司已履行的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。相关关联交易均依据公司开展日常经营活动实际情况做出，遵循了公平、合理的原则，不存在损害公司和非关联股东利益的情形，不会对公司的独立性产生不利影响，公司亦不会因此类关联交易而对关联人产生重大依赖。

3特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会

2025年5月16日

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