长鸿高科:2024年年度股东会决议公告

证券代码：605008证券简称：长鸿高科公告编号：2025-027

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年4月9日

(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路102号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数87

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）534348525

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）83.1352

注：截至本次股东会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份3216400股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长陶春风先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书白骅先生出席会议；公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司2024年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 534336305 99.9977 2420 0.0005 9800 0.00182、议案名称：《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 534336305 99.9977 2420 0.0005 9800 0.00183、议案名称：《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司2024年度监事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 534336305 99.9977 2420 0.0005 9800 0.00184、议案名称：《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司2024年年度报告>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 534336305 99.9977 2420 0.0005 9800 0.00185、议案名称：《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 534336305 99.9977 2420 0.0005 9800 0.00186、议案名称：《关于公司及控股子（孙）公司预计2025年度申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 534015905 99.9378 322820 0.0604 9800 0.00187、议案名称：《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2024年度利润分配方案的议案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 534261345 99.9837 84080 0.0157 3100 0.00068、议案名称：《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司续聘2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 534157925 99.9644 180800 0.0338 9800 0.00189、议案名称：《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 91264211 99.9866 2420 0.0027 9800 0.010710、议案名称：《关于提请股东会延长授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 534335185 99.9975 3540 0.0007 9800 0.001811、议案名称：《关于公司董事、监事、高级管理人员2024年度薪酬确认及

2025年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 534282545 99.9876 12720 0.0024 53260 0.010012、议案名称：《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 534336305 99.9977 2420 0.0005 9800 0.0018

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东515392165100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东17582000100.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东128718093.6566840806.117731000.2257

其中:市值

50万以下普

通股股东64998098.154691201.377231000.4682市值50万以上普通股股

东63720089.47427496010.525800.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）6《关于公司及104175.7982322823.488798000.7131控股子（孙）公74020司预计2025年度申请综合授信额度及提供担保额度预计的议案》7《关于宁波长128793.656784086.117831000.2255鸿高分子科技1800股份有限公司

2024年度利润

分配方案的议案》8《关于宁波长118386.1317180813.155298000.7131鸿高分子科技76000股份有限公司续聘2025年度审计机构的议案》9《关于宁波长136299.110824200.176198000.7131鸿高分子科技140股份有限公司

2025年度日常

关联交易预计的议案》10《关于提请股136199.029335400.257698000.7131东会延长授权020董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》11《关于公司董130895.199212720.925553263.8753事、监事、高级38000管理人员2024年度薪酬确认及2025年度薪酬方案的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案6、7、8、9、10、11；

2、特别决议议案：议案6、10、12，已经获得出席本次会议所持有效表决权股

份总数的2/3以上通过；

3、本次的关联股东陶春风、宁波定鸿创业投资合伙企业（有限合伙）已对议案

9回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京大成（宁波）律师事务所

律师：叶元华、蒋卓伶

2、律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规

和规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召