证券代码：605008 证券简称：长鸿高科 公告编号：2026-047

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

第三届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

宁波长鸿高分子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三

十次会议于 2026年 10月 19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于 2026年 10月 14日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事 9人，实际出席会议的董事 9人。会议由公司董事长陶春风先生主持，部分高管列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况(一) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

同意提名张亭全、陶钱伟、王静侠、白骅、张超亮为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-048）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需公司股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

同意提名董顶立、孟鸿诚、张爱民为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起三年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-048）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需公司股东会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

同意提请召开 2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-049）。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会

2026 年 10 月 20 日