证券代码：605008证券简称：长鸿高科公告编号：2026-028

宁波长鸿高分子科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月20日

(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区高新区新晖路102号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数67

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）534280355

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）83.1246

注：截至本次股东会股权登记日收市，公司回购专用账户中共有公司股份3216400股，根据《上市公司股份回购规则》等相关规定，该部分股份不享有股东会表决权，本次股东会计算相关比例时已扣除上述已回购股份。

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长陶春风先生主持，会议采用现场投票和网络投票

相结合的表决方式。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，公司3名独立董事均列席本次会议

2、董事会秘书白骅先生列席会议；公司其他高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于<宁波长鸿高分子科技股份有限公司2025年度董事会工作报告>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 534038035 99.9546 231900 0.0434 10420 0.00202、议案名称：《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2025年度独立董事述职报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 534038035 99.9546 231900 0.0434 10420 0.0020

3、议案名称：《关于2026年度提供担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 533807215 99.9114 455720 0.0852 17420 0.00344、议案名称：《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2025年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 533979515 99.9436 290420 0.0543 10420 0.0021

5、议案名称：《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司2026年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 90965941 99.7343 231900 0.2542 10420 0.0115

6、议案名称：《关于公司董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 90907421 99.6701 283420 0.3107 17420 0.0192

7、议案名称：《关于制定、修订部分公司管理制度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 533865735 99.9223 404200 0.0756 10420 0.0021

(二)现金分红分段表决情况股东分段情同意反对弃权

况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以

上普通股股515392165100.000000.000000.0000东

持股1%-5%

17582000100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以

下普通股股100535076.968129042022.2341104200.7978东

其中:市值

50万以下40955071.965714912026.2032104201.8311

普通股股东市值50万

以上普通股59580080.830214130019.169800.0000股东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）3《关于2026年

833045571742

度提供担保额63.777034.88921.3338

50200度预计的议案》4《关于宁波长鸿高分子科技股份有限公司100529041042

76.968122.23410.7978

2025年度利润350200

分配方案的议案》5《关于宁波长鸿106323191042

81.448317.75390.7978

高分子科技股870000份有限公司

2026年度日常

关联交易预计的议案》6《关于公司董事

2025年度薪酬

100528341742

确认及2026年76.968121.69821.3337

350200

度薪酬方案的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案对中小投资者进行单独计票的议案为：议案3、4、5、6；

2、特别决议议案：议案3，已经获得出席本次会议所持有效表决权股份总数的

2/3以上通过；

3、本次的关联股东陶春风、宁波定鸿创业投资合伙企业（有限合伙）已对议案

5和议案6回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：浙江合创律师事务所

律师：徐文涵、叶鑫

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《股东会规则》等有关法律、法规

和规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召

集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

宁波长鸿高分子科技股份有限公司董事会

2026年5月21日