证券代码：605009证券简称：豪悦护理公告编号：2025-026

杭州豪悦护理用品股份有限公司

关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东大会有关情况

1.股东大会的类型和届次：

2024年年度股东大会

2.股东大会召开日期：2025年5月12日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股605009豪悦护理2025/5/6

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：李志彪

2.提案程序说明

公司已于2025年4月15日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有

34.73%股份的股东李志彪，在2025年4月25日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容李志彪先生于2025年4月25日向本公司提出《关于在杭州豪悦护理用品股份有限公司2024年年度股东大会上增加临时提案的函》，建议将《关于注销部分回购股份的议案》作为临时提案提交本公司2024年年度股东大会审议。上述新增议案已经公司第三届董事会第十五次会议审议通过，相关公告已于2025年4月26日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》《证券时报》。

三、除了上述增加临时提案外，于2025年4月15日公告的原股东大会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年5月12日14点30分

召开地点：浙江省杭州市临平区东湖街道临平经济技术开发区红丰路655号公司会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月12日至2025年5月12日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日原通知的股东大会股权登记日不变。

(四)股东大会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

12024年度董事会工作报告√

22024年度监事会工作报告√

32024年度财务决算报告√

4公司2024年年度报告及其摘要√

5关于2024年度利润分配预案的议案√

6关于续聘2025年度会计师事务所的议案√

7关于2025年度公司及其全资子公司向银行申√

请综合授信额度的议案

8关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案√

9关于公司2025年度董事薪酬方案的议案√

10关于公司2025年度监事薪酬方案的议案√

11关于注销部分回购股份的议案√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

议案1至议案10相关公告已于2025年4月15日披露于上海证券交易所网

站及《上海证券报》《证券时报》；议案11相关公告已于2025年4月26日

披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》《证券时报》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、9、11

4、涉及关联股东回避表决的议案：9

应回避表决的关联股东名称：李志彪、朱威莉

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

杭州豪悦护理用品股份有限公司董事会

2025年4月26日

*报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容附件：授权委托书授权委托书

杭州豪悦护理用品股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月12日

召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

12024年度董事会工作报告

22024年度监事会工作报告

32024年度财务决算报告

4公司2024年年度报告及其摘要

5关于2024年度利润分配预案的议案

6关于续聘2025年度会计师事务所的议案

7关于2025年度公司及其全资子公司向银

行申请综合授信额度的议案

8关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案

9关于公司2025年度董事薪酬方案的议案

10关于公司2025年度监事薪酬方案的议案

11关于注销部分回购股份的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。