证券代码：605011证券简称：杭州热电公告编号：2025-020

杭州热电集团股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东大会召开日期：2025年5月15日

*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025年5月15日14点00分

召开地点：杭州市滨江区月明路199号趣链产业园1号楼15楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年5月15日至2025年5月15日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

1/6涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类序号议案名称型

A股股东非累积投票议案

1《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》√

2《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》√

3《关于公司2024年度财务决算和2025年度财务预算的议案》√

4《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》√

5《关于公司2024年度利润分配预案的议案》√

6《关于公司日常关联交易的议案》√

7《关于公司2024年对外担保的执行情况及2025年度预计担保额度的议案》√

8《关于公司2025年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》√

9《关于公司及控股子公司2025年度提供财务资助的议案》√

10《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》√

11《关于公司2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案》√

12《关于公司2024年度监事薪酬的议案》√

会议将听取独立董事的《2024年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第三届董事会第七次会议或是第三届监事会第五次会议审议，会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

特别决议议案：无

2/62、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、11、12

3、涉及关联股东回避表决的议案：6

应回避表决的关联股东名称：杭州市能源集团有限公司、杭州市实业投资集

团有限公司、浙江华丰纸业集团有限公司

4、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票，公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇网络拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

3/6(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股605011杭州热电2025/5/9

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、登记手续：（1）法人股股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人

参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

（2）个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委

托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

2、登记地点：董事会办公室

3、登记方法及时间：会议当天13:00-13:30在董事会办公室接受登记。

六、其他事项

1、本次现场会议会期半天，食宿及交通费自理。

2、参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。

3、联系地址：杭州市滨江区月明路199号趣链产业园1号楼。

联系人：董事会办公室

电话：0571—88190017

邮箱：hzrdjt@hzrdjt.com

邮政编码：310051

4/6特此公告。

杭州热电集团股份有限公司董事会

2025年4月19日

附件1：授权委托书

*报备文件提议召开本次股东大会的董事会决议

5/6附件1：授权委托书

授权委托书

杭州热电集团股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年5月15日召开的贵

公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序非累积投票议案名称同意反对弃权号

1《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

2《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》3《关于公司2024年度财务决算和2025年度财务预算的议案》

4《关于<2024年年度报告及其摘要>的议案》

5《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

6《关于公司日常关联交易的议案》7《关于公司2024年对外担保的执行情况及2025年度预计担保额度的议案》8《关于公司2025年度向银行申请授信额度及相关授权的议案》9《关于公司及控股子公司2025年度提供财务资助的议案》10《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

11《关于公司2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

12《关于公司2024年监事薪酬的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。